| Zarząd spółki pod firmą ONICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka”), na podstawie § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect") (dalej jako "Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO”) niniejszym w załączeniu przekazuje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2019 r. (dalej jako: "NWZA”). Ponadto Zarząd wskazuje, iż po sporządzeniu listy obecności, podpisaniu jej i oświadczeniu, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.224.772 akcji, stanowiących 82,53 % kapitału zakładowego Spółki, z których przysługuje łącznie 1.674.772 głosów, Przewodniczący NWZA oświadczył, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z dnia 27 lipca 2019 roku, na wniosek akcjonariuszy - funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI Trigon S.A., podjęło uchwałę numer 19/07/2019, w przedmiocie zwołania NWZA, pełnomocnik akcjonariuszy, składających wniosek na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 lipca 2019 roku o zwołanie NWZA nie był wówczas należycie umocowany do złożenia takiego wniosku (w szczególności umocowanie takie nie wynikało z treści pełnomocnictw, ponieważ były to pełnomocnictwa jedynie do udziału w walnym zgromadzeniu), do dnia 26 sierpnia 2019 r. nie dostarczono Spółce dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocnika akcjonariuszy składających powyższy wniosek, nie dostarczono dokumentów poświadczających stan posiadania akcji akcjonariuszy (na dzień składania wniosku), w imieniu których pełnomocnik składał wniosek o podjęcie uchwały numer 19/07/2019, a taki wniosek mogą złożyć jedynie akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, Zarząd Spółki nie był uprawniony do zwołania NWZA z porządkiem obrad zawierającym wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami (nie jest uprawniony do tego samoistnie), bowiem taki punkt porządku obrad Zarząd może umieścić w proponowanym porządku obrad tylko i wyłącznie na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, wniosek taki musi zawierać dokumentację poświadczającą posiadanie odpowiedniej ilości akcji, wobec niespełnienia powyższych wymagań, NWZA zostało zwołane nieprawidłowo i nie może podejmować uchwał zgodnie z porządkiem obrad jak wskazano w treści protokołu. W odpowiedzi na powyższe, pełnomocnik akcjonariuszy, którzy złożyli wniosek o zwołanie dzisiejszego Zgromadzenia, oświadczył, że: wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia, na którym powinien być dokonany wybór członków Rady Nadzorczej grupami, jest wnioskiem formalnym, może zostać zgłoszony w każdym momencie i nie wymaga szczególnego umocowania w treści pełnomocnictwa, NWZA zostało zwołane prawidłowo - w trybie uchwały numer 19/07/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z dnia 27 lipca 2019 roku, a nie przez Zarząd Spółki, za uchwałą numer 19/07/2019, z dnia 27 lipca 2019 roku, głosowali wszyscy obecni wówczas na zgromadzeniu akcjonariusze (w tym nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu), wobec powyższego NWZA zostało zwołane prawidłowo i może odejmować uchwały zgodnie z porządkiem obrad jak wskazany powyżej w niniejszym protokole. Następnie, Przewodniczący NWZA oświadczył, że: Walne Zgromadzenie z dnia 27 lipca 2019 roku nie mogło podjąć uchwały porządkowej w zakresie zwołania walnego zgromadzenia, którego celem jest wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, bowiem takie uprawnienie jest opisane w art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych i odbywa się tylko i wyłącznie na odpowiednio udokumentowany wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, walne zgromadzenie nie jest uprawnione samoistnie do zwołania walnego zgromadzenia z punktem dotyczącym wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami bez udokumentowanego wniosku akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, a na moment składania powyższego wniosku i jego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółka posiadała dane o stanie własności akcji przez poszczególnych akcjonariuszy na record day tj. na 46 (czterdzieści sześć) dni przed datą podejmowanej uchwały. Jednocześnie, stosownie do § 4 ust. 2 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie Uchwały nr 2/08/2019 NWZA postanowiło o odstąpieniu od rozpatrywania następujących punktów przewidzianych w planowanym porządku obrad: 1)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia, 2)Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia ewentualnej wcześniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia Onico S.A. dotyczącej ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, 3)Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej, 4)Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 5)Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszt zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka. Poza powyższym, Zarząd Spółki, stosownie § 4 ust. 2 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, informuje, iż do Uchwały nr 2/08/2019 NWZA w sprawie odstąpienia od rozpatrywania dalszych punktów przewidzianych w porządku obrad pełnomocnik akcjonariuszy: Lartiq Polskie Perły FIZ, Lartiq Quantum Neutral FIZ, Lartiq Quantum Absolute Return FIZ, Lartiq XXI FIZ oraz TTT Global Macro FIZ wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu do uchwały numer 2/08/2019 NWZA. Ponadto, akcjonariusz – spółka pod firmą Pamela spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniósł o zaprotokołowanie jego sprzeciwu do uchwały numer 2/08/2019 NWZA. Zarząd Spółki wskazuje jednak, iż pomimo zgłoszenia sprzeciwu, zarówno pełnomocnik ww. akcjonariuszy, jak i akcjonariusz nie oświadczyli, iż głosowali przeciwko podjęciu uchwały numer 2/08/2019 NWZA. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"). |
| NWZA_Raport bieżący_Treść uchwał_Załącznik_1418637.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-08-27 19:19:54 | Andrzej Kociubiński | Członek Zarządu |
NWZA_Raport bieżący_Treść uchwał_Załącznik_1418637.pdf
