Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.”) zwołuje na dzień 14 sierpnia 2020 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "Walne Zgromadzenie”).

Walne Zgromadzenie odbędzie się pod adresem: Budynek Vector+, ul. Obozowa 57 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
2020-07-17_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
2020-07-17_Projekty_uchwal_ZWZ_KBJ.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-07-16 20:19:57Artur JedynakPrezes Zarządu
2020-07-17_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf

Pobierz
2020-07-17_Projekty_uchwal_ZWZ_KBJ.pdf

Pobierz