Szacunkowa kwota skierowanych zawiadomień dotyczy kilkuset milionów złotych" - powiedział na konferencji prasowej Uczkiewicz. "Na razie jesteśmy na początku drogi. Rok praktyki za nami. W Europie najstarsza praktyka wynosi 9 lat" - dodał. GIIF ogółem przez 9 miesięcy tego roku otrzymał 441 informacji o podejrzanych transakcjach, w tym między innymi 260 informacji przekazały instytucje zobowiązane, a 148 jednostki współpracujące jak organy celne, urzędy skarbowe, ARR. Instytucje zobowiązane do przekazywania informacji to banki, domy maklerskie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, Poczta Polska i notariusze. Znowelizowana we wrześniu ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł poszerzyła zakres instytucji, które mogą być wykorzystane w procederze prania brudnych pieniędzy. Wprowadzono między innymi możliwość wyboru odpowiedniego środka (wstrzymania transakcji lub blokady rachunku), w przypadku uzyskania informacji o zleceniu przeprowadzenia podejrzanej transakcji. Rozszerzono także zakres ustawy poprzez umożliwienie Generalnemu Inspektorowi wymianę informacji także w odniesieniu do finansowania terroryzmu.(PAP)