Przez konta w bankach amerykańskich przepłynęły ogromne sumy brudnych pieniędzy ? wynika z raportu senackiego podkomitetu. Dokument ten wymienia w tym kontekście m.in. J. P. Morgan Chase, Citigroup oraz Bank of America, wskazując jednocześnie, iż w wielu przypadkach instytucje te nie zdawały sobie sprawy z tego rodzaju praktyk. Były one wykorzystywane przez banki zarejestrowane w rajach podatkowych.Było to możliwe dzięki otwieraniu przez nie kont w bankach amerykańskich, w wielu przypadkach nie dysponujących odpowiednimi zabezpieczeniami przed procederem prania brudnych pieniędzy. Pracownica J. P. Morgan Chase, której powierzono nadzór nad 140 kontami korespondencyjnymi, przyznała, że nie odbyła żadnego przeszkolenia w tym kierunku. Nie wiadomo, jakie kwoty wchodzą w grę, raport wymienia natomiast nazwy dwunastu banków z rajów podatkowych, które przez swoje konta u amerykańskich partnerów przetransferowały miliardy dolarów. Część spośród nich zapewnia, że podjęła już kroki zapobiegające wykorzystywaniu ich rachunków do nielegalnych transakcji. Autorzy raportu uważają, że banki amerykańskie nie powinny otwierać rachunków instytucjom nie posiadającym fizycznej obecności, a funkcjonujących jedynie pod postacią wydmuszek (shell companies). Niebezpieczeństwo jest tym większe, iż często możliwość korzystania z amerykańskich kont oferują one z kolei innym, jeszcze bardziej ryzykownym instytucjom.Wszystkie swoje fundusze na rachunkach korespondencyjnych utrzymuje British Trade and Commerce Bank, zarejestrowany na karaibskiej Dominice. Jednym z jego klientów jest pewien człowiek z New Jersey, któremu w roku ubiegłym udowodniono współudział w praniu brudnych pieniędzy. W ciągu dwóch lat, obiecując nadzwyczaj rentowne inwestycje, pozbawił on milionów dolarów kilkuset Amerykanów. Jednym z amerykańskich partnerów BTCB był First Union, przez który przepuszczono 18 mln USD.Likwidowany właśnie American International Bank (Antigua) w połowie lat 90. przez konta w Bank of America i J. P. Morgan Chase przetransferował 240 mln USD. Niedawno głośno było o miliardach dolarów ?podejrzanych rosyjskich funduszy?, które przetransferowano przez konta w Bank of New York.

W.Z. ?The Wall Street Journal?