Określiła go jako „poszukiwanego międzynarodowym listem gończym organizatora przestępczej organizacji". Jest on oskarżony o wypranie w bitcoinach ponad 4 mld USD, w tym również funduszy pozyskanych w wyniku hakerskiego ataku na bitcoinową giełdę Mt Gox.
Dochodzenie w tej sprawie prowadził amerykański Departament Sprawiedliwości razem z kilkoma innymi agencjami federalnymi i siłami specjalnymi. Vinnik jest operatorem BTC-e, giełdy od 2011 r. wykorzystywanej do obrotu cyfrową walutą bitcoin. Była ona wykorzystana do wyprania ponad 4 mld USD otrzymywanych od przestępców od ataków hakerskich i handlu narkotykami.
Amerykańskie władze wiążą też Vinnika z bankructwem Mt Gox, japońskiej giełdy bitcoinowej, która padła w 2014 r. po hakerskim ataku. Vinnik zdobył fundusze z tej przestępczej operacji i wyprał je za pośrednictwem BTC-e i Tradhill, innej należącej do niego giełdy zlokalizowanej w San Francisco.
Aresztowanie Vinnika to najnowsza z całej serii amerykańska operacja wymierzona w rosyjskich cyberprzestępców. Przed tygodniem rozbito dwie nielegalne internetowe platformy handlujące narkotykami, bronią i pochodzącymi z kradzieży i rozboju cennymi przedmiotami.
