Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2026
Data sporządzenia: 2026-07-13
Skrócona nazwa emitenta
BTC STUDIOS S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy pożyczki dotyczącego konwersji wierzytelności na akcje Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13 lipca 2026 r. powziął informację o wpłynięciu porozumienia konwersyjnego („Porozumienie”), z dnia 30 czerwca 2026 r. pomiędzy Spółką a Panem Andrzejem Klesykiem („Wierzyciel”).

Przedmiotem Porozumienia jest ustalenie zasad konwersji wierzytelności Wierzyciela wobec Spółki, wynikającej z umowy pożyczki, na akcje nowej emisji Spółki. Wierzytelność obejmuje kapitał pożyczki w kwocie 629.154,47 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 47/100) oraz naliczone odsetki w kwocie 436.828,50 zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 50/100), tj. łącznie 1.065.982,97 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 97/100) („Wierzytelność Konwertowana”).

Wierzyciel nieodwołalnie zobowiązał się do rozliczenia Wierzytelności Konwertowanej wyłącznie poprzez objęcie 10.659.829 (słownie: dziesięciu milionów sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy ośmiuset dwudziestu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.

Pokrycie akcji nastąpi poprzez umowne potrącenie Wierzytelności Konwertowanej z wierzytelnością Spółki wobec Wierzyciela z tytułu obowiązku wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych akcji.

Od dnia zawarcia Porozumienia Wierzyciel nie będzie dochodził od Spółki zapłaty Wierzytelności Konwertowanej w formie pieniężnej ani naliczał dalszych odsetek, kar umownych, prowizji, opłat lub innych kosztów związanych z umową pożyczki, z zastrzeżeniem postanowień Porozumienia dotyczących braku lub opóźnienia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.

W przypadku gdy w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia Porozumienia nie dojdzie do rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego ani wdrożenia równoważnej struktury rozliczenia, każda ze Stron będzie uprawniona do wypowiedzenia Porozumienia na zasadach w nim określonych.

Zarząd Emitenta ocenia, że wykonanie Porozumienia, w szczególności objęcie akcji przez Wierzyciela oraz skuteczna rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, może mieć istotny wpływ na przyszłą sytuację finansową i bilansową Spółki, w tym poprzez zmniejszenie jej zadłużenia, ograniczenie kosztów finansowych oraz zwiększenie kapitałów własnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-07-13 Jarosław Zeisner
 Prezes Zarządu Jarosław Zeisner