Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogloszenie_zwolanieZWZ2026.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
- ProjektyuchwalZWZ2026.pdfProjekty uchwał ZWZ
- SprawozdaniedziałalnościRN_2025.pdfSprawozdanie z działalności RN w 2025 r.
- Sprawozdanieowynagrodzeniach2025.pdfSprawozdanie RN o wynagrodzeniach za 2025 r.
- RaportSoWOdlewniePolskie_31.12.2025-sig.pdfRaport biegfłego_ocena Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2025 r.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ODLEWNIE | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 23 czerwca 2026 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2026 roku na godzinę 11.00 w jej siedzibie w Starachowicach ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6.Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2025. 7.Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2025 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2025. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025. 11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2025 r. 12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 14.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025. 15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 16.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. 18.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu 19.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 755). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie_zwolanieZWZ2026.pdf Ogloszenie_zwolanieZWZ2026.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| ProjektyuchwalZWZ2026.pdf ProjektyuchwalZWZ2026.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| SprawozdaniedziałalnościRN_2025.pdf SprawozdaniedziałalnościRN_2025.pdf | Sprawozdanie z działalności RN w 2025 r. | ||||||||||
| Sprawozdanieowynagrodzeniach2025.pdf Sprawozdanieowynagrodzeniach2025.pdf | Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za 2025 r. | ||||||||||
| RaportSoWOdlewniePolskie_31.12.2025-sig.pdf RaportSoWOdlewniePolskie_31.12.2025-sig.pdf | Raport biegfłego_ocena Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2025 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-27 | Leszek Walczyk | Prezes Zarządu | |||
