RENDER CUBE SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. ZWZA_2025_Ogloszenie_o_zwolaniu_Render_Cube_SA.pdf Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 25 czerwca 2025 r.
   
2. ZWZA_2025_Projekty_Uchwał_Render_Cube_SA.pdfProjekty uchwał ZWZA na dzien 25 czerwca 2025 r.
   
3. ZWZA_2025_Zmiany_Statutu_Render_Cube_SA.pdfZałącznik do ogłoszenia ZWZA na dzień 25 czerwca 2025r.
   
4. ZWZA_2025_Formularz_Pelnomocnika_Render_Cube_SA.pdfFormularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika podczas ZWZA na dzień 25 czerwca 2025r.
   
5. ZWZA_2025_Wzor_Pelnomocnictwa_Render_Cube_SA.pdfWzór pełnomocnictwa ZWZA na dzień 25 czerwca 2025r.
   
6. Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_Render_Cube_SA_za_rok_2024.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.
   
7. Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Render_Cube_SA_za_rok_2024.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej dla ZWZA za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-29

Skrócona nazwa emitenta

RENDER CUBE S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2025 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd RENDER CUBE S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent"] niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2025 r. na godzinę 13:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Wróblewska, Mieczkowski Notariusze spółka partnerska w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 198 lok. 7 [„ZWZA”].

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu:

- treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 25 czerwca 2025 r. wraz z załącznikiem,
- projekty uchwał,
- formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na ZWZA przez pełnomocnika,
- wzór pełnomocnictwa,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024.

Załączniki

Plik Opis

ZWZA_2025_Ogloszenie_o_zwolaniu_Render_Cube_SA.pdfZWZA_2025_Ogloszenie_o_zwolaniu_Render_Cube_SA.pdf Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 25 czerwca 2025 r.

ZWZA_2025_Projekty_Uchwał_Render_Cube_SA.pdfZWZA_2025_Projekty_Uchwał_Render_Cube_SA.pdf Projekty uchwał ZWZA na dzien 25 czerwca 2025 r.

ZWZA_2025_Zmiany_Statutu_Render_Cube_SA.pdfZWZA_2025_Zmiany_Statutu_Render_Cube_SA.pdf Załącznik do ogłoszenia ZWZA na dzień 25 czerwca 2025r.

ZWZA_2025_Formularz_Pelnomocnika_Render_Cube_SA.pdfZWZA_2025_Formularz_Pelnomocnika_Render_Cube_SA.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika podczas ZWZA na dzień 25 czerwca 2025r.

ZWZA_2025_Wzor_Pelnomocnictwa_Render_Cube_SA.pdfZWZA_2025_Wzor_Pelnomocnictwa_Render_Cube_SA.pdf Wzór pełnomocnictwa ZWZA na dzień 25 czerwca 2025r.

Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_Render_Cube_SA_za_rok_2024.pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_Render_Cube_SA_za_rok_2024.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.

Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Render_Cube_SA_za_rok_2024.pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Render_Cube_SA_za_rok_2024.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla ZWZA za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

RENDER CUBE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RENDER CUBE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

93-004 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piotrkowska 295/7

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] https://rendercube.pl/

(e-mail) (www)

7282824878 368973789

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-29 Damian Szymański Prezes Zarządu Damian Szymański

2025-05-29 Michał Nowak Wiceprezes Zarządu Michał Nowak