NOVITA SA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITA S.A. wraz z projektami Uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. ZWZA_2025_Ogłoszenie.pdfZWZA_NOVITA_SA_2025_Ogłoszenie o zwołaniu
   
2. ZWZA_2025_Projekty_Uchwał.pdfZWZA_NOVITA_SA_2025_Projekty uchwał
   
3. Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_NOVITA_SA_z_działalności_za_rok_2024.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej NOVITA S.A. z działalności za rok 2024
   
4. Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Członków_Zarządu_i_Rady_Nadzorczej_NOVITA_SA_za_rok_2025.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA S.A. za rok 2024
   
5. Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_rok_2024.pdfRaport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2024
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 25

Data sporządzenia: 2025-05-27

Skrócona nazwa emitenta

NOVITA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITA S.A. wraz z projektami Uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd NOVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, zwołał na dzień 24 czerwca 2025 roku na godz. 11:00 w siedzibie Spółki (ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej także jako „ZWZA”).

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA zawierająca informacje wymagane przez art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Projekty ww. uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.).

Załączniki

Plik Opis

ZWZA_2025_Ogłoszenie.pdfZWZA_2025_Ogłoszenie.pdf ZWZA_NOVITA_SA_2025_Ogłoszenie o zwołaniu

ZWZA_2025_Projekty_Uchwał.pdfZWZA_2025_Projekty_Uchwał.pdf ZWZA_NOVITA_SA_2025_Projekty uchwał

Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_NOVITA_SA_z_działalności_za_rok_2024.pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_NOVITA_SA_z_działalności_za_rok_2024.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej NOVITA S.A. z działalności za rok 2024

Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Członków_Zarządu_i_Rady_Nadzorczej_NOVITA_SA_za_rok_2025.pdfSprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Członków_Zarządu_i_Rady_Nadzorczej_NOVITA_SA_za_rok_2025.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA S.A. za rok 2024

Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_rok_2024.pdfRaport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_rok_2024.pdf Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2024

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

NOVITA SA

(pełna nazwa emitenta)

NOVITA Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-722 Zielona Góra

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Dekoracyjna 3

(ulica) (numer)

068 456 12 01 068 456 13 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.novita.com.pl

(e-mail) (www)

929-009-40-94 970307115

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-27 Radosław Muzioł Prezes Zarządu

2025-05-27 Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu