| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-03-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BETACOM | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom spółka akcyjna zwołanego na dzień 24 marca 2023 r. w związku z żądaniem akcjonariusza. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Na podstawie § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Betacom S.A. przekazuje niniejszym informacje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 marca 2023 r. Zarząd spółki Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000142065, NIP 5271022097, o kapitale zakładowym w wysokości 2.020.000 złotych opłaconym w całości (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 22 lutego 2023 r., informuje, że w dniu 2 marca 2023 r. otrzymał złożone w oparciu o przepis art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych pismo złożone przez akcjonariusza Spółki – Marka Szewczyka - posiadającego co najmniej 1/20 udziału w kapitale zakładowym Spółki, w treści którego zawarty został wniosek o dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 marca 2023 r. punktu dotyczącego zmiany statutu Spółki w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej w Spółce. Zgodnie z treścią propozycji akcjonariusza zawartej w ww. wniosku zmiana statutu miałaby polegać na modyfikacji § 16 ust. 1 statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.” Akcjonariusz uzasadnił swój wniosek wskazując, że „proponowana zmiana pozwoli uelastycznić działanie organu Spółki jakim jest Rada Nadzorcza i dostosować liczbę członków Rady Nadzorczej do zakresu aktualnych zadań tego organu”. W związku powyższym na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki ogłasza następujący uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniający ww. wniosek akcjonariusza: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie ograniczenia obowiązków informacyjnych Zarządu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie wyłączenia prawa Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej. 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie stosownych uchwał. 11. Zmiany statutu Spółki w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej w Spółce. 12. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki. 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zmieniony porządek obrad sprowadza się do dodania punktu 11 obejmującego zmiany statutu Spółki w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej w Spółce, punkt 10 dotyczący przyjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki został oznaczony jako punkt 12, punkt 11 dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej został oznaczony jako punkt 10, zaś dotychczasowy pkt 12 „Zamknięcie Walnego Zgromadzenia” zostaje oznaczony jako pkt 13 porządku obrad. W związku z propozycją dodania dodatkowego punktu porządku obrad odpowiedniej redakcji wymagały: projekt uchwały nr 4 w przedmiocie porządku obrad; numeracja poszczególnych uchwał; projekt uchwały nr 19 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki. W związku ze zgłoszonym przez Akcjonariusza projektem zmiany § 16 ust. 1 statutu Spółki, Zarząd, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia dotychczasową oraz proponowaną treść zmiany wskazanego postanowienia statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 1 statutu Spółki: „1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.” Proponowane brzmienie § 16 ust. 1 statutu Spółki: „1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.” W związku z wprowadzeniem zmiany dotyczącej porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki do niniejszego raportu dołącza aktualizację ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniające zmieniony porządek obrad, aktualizację projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz aktualizację formularza do głosowania dla pełnomocnika, który to uwzględnia wprowadzoną zmianę. W załączeniu również Zarząd Spółki przekazuje przedmiotowy wniosek akcjonariusza Spółki. Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.betacom.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zał. do RB 6.2023 ogłoszenie o zwołaniu NWZ_aktualizacja.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ aktualizacja | ||||||||||
| Zał. do RB 6.2023 projekty uchwał NWZ_aktualizacja..pdf | Projekty uchwał NWZ aktualizacja | ||||||||||
| Zał. do RB 6.2023 formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na NWZ_aktualizacja..pdf | Formularz do głosowania dla penomocnika aktualizacja | ||||||||||
| Zał. do RB 6.2023 wniosek akcjonariusza w trybie art. 401 par.1 ksh.pdf | Wniosek akcjonariusza Spółki | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BETACOM SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Połczyńska | 31A | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-03-06 | Magda Pleskacz | Wiceprezes Zarządu | Magda Pleskacz | ||
| 2023-03-06 | Robert Fręchowicz | Członek Zarządu | Robert Fręchowicz | ||
Zał. do RB 6.2023 ogłoszenie o zwołaniu NWZ_aktualizacja.pdf
Zał. do RB 6.2023 projekty uchwał NWZ_aktualizacja..pdf
Zał. do RB 6.2023 formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na NWZ_aktualizacja..pdf
Zał. do RB 6.2023 wniosek akcjonariusza w trybie art. 401 par.1 ksh.pdf
