FORBUILD POLSKA S.A. - Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2015 roku – wyrok Sądu Apelacyjnego.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-09

Skrócona nazwa emitenta

FORBUILD POLSKA S.A.

Temat

Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2015 roku – wyrok Sądu Apelacyjnego.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2022 dotyczącego postępowania sądowego w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2015 roku [uchwał 3-13 oraz 15-20, sprawa o sygn. akt: VII GC 183/15] połączonej do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą o ustalenie istnienia uchwał 16 oraz uchwał od nr 27 do nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lipca 2015 roku [sygn. akt: VII GC 238/15] zgodnie z informacjami przekazanymi m.in. w ostatnim raporcie okresowym, Zarząd FORBUILD S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 9 maja 2022 roku powziął informację o wydaniu przez Sad Apelacyjny w Krakowie [Sąd Apelacyjny] wyroku zgodnie z którym: [1] Sąd Apelacyjny oddalił w części apelację Spółki i podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach, o którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 1/2020, w którym Sąd Okręgowy w Kielcach ustalił nieważność uchwał: - uchwały nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; - uchwały nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; - uchwały nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014; - uchwały nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014; - uchwały nr 7 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2014 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014; - uchwały nr 8 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; - uchwały nr 9 w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2014 roku; - uchwały nr 10 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014; - uchwały nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014; - uchwały nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014; - uchwały nr 13 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014; - uchwały nr 15 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014; - uchwały nr 16 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014; - uchwały nr 17 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Kurczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014; - uchwały nr 18 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014; - uchwały nr 19 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014; - uchwały nr 20 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. [2] Sąd Apelacyjny uwzględnił w części apelację Spółki i zmienił ww. wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach oraz oddalił powództwo, w którym BETOMAX systems GmbH & Co. KG domagał się ustalenia na podstawie art. 189 kpc istnienia następujących uchwał: - uchwały nr 16 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Jammers absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014; - uchwały nr 27 w sprawie zmiany statutu Spółki; - uchwały nr 27’ w sprawie uchylenia niektórych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 listopada 2014 r.; - uchwały nr 27’' w sprawie w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny, a o kolejnych ewentualnych istotnych zdarzeniach związanych z ww. postępowaniem, Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FORBUILD POLSKA S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

26-200 Końskie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górna 2a

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.betomax.pl

(e-mail) (www)

658-17-00-296 290997907

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-09 Dorota Walkiewicz Członek Zarządu

2022-05-09 Błażej Wiśniewski Członek Zarzadu