| Zarząd Pol-Mot Warfama S.A., zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. oraz działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych /KSH/ oraz § 30 ust. 1 i ust. 2 Statutu Pol-Mot Warfama S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pol-Mot Warfama S.A. /ZWZA/, które odbędzie się w dniu 6 maja 2008 roku, o godz. 11:00, w siedzibie Spółki, w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. W zależności od potrzeby - podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie: a) Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2007, b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, c) Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2007, d) Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, e) Wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto Spółki, osiągniętego przez Spółkę w roku 2007, f) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 wraz z oceną dokumentów wymienionych w pkt a), b), c), d) i e) oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki. 6. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2007, b) zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, c) zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2007, d) zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, e) przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2007, f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007, g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce "Programu Motywacyjno – Lojalnościowego dla pracowników Spółki". 9. Podjęcie uchwały w sprawie: - emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, E, F z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii M oraz - warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych oraz wynikających z nich zmian Statutu Spółki i innych zmian Statutu o charakterze redakcyjnym. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii M i dematerializacji akcji serii M. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z treścią art. 406 § 3 KSH warunkiem uczestnictwa w ZWZA jest złożenie w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem ZWZA, tj. do dnia 29 kwietnia 2008 r. (do godz. 15.00) i nie odebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w Sekretariacie Pol-Mot Warfama S.A. 11-040 Dobre Miasto, ul. Fabryczna 21. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Wszystkie osoby winny legitymować się dowodem tożsamości. Zgodnie z art. 407 KSH, lista akcjonariuszy uprawionych do uczestnictwa w ZWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Dobrym Mieście, ul. Fabryczna 21, przez trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem. Ponadto do pkt. 9 Porządku obrad oraz stosownie do wymogów art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu: § 7 ust. 3 i ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu dotychczasowym: 3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł (jedne złoty) każda. 4. Prawo do objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku. Brzmienie proponowane: 3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na: - nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda i - nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 4. Prawo do objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku. Prawo do objęcia akcji serii M może być wykonane do dnia 31 grudnia 2012 roku. W § 26 Statutu Spółki skreśla się w całości pkt 22. Dotychczasowemu pkt. 23 w § 26 Statutu Spółki nadaje się numer 22. Dotychczasowemu pkt. 24 w § 26 Statutu Spółki nadaje się numer 23. | |
