MOSTALPLC - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2008

Data sporządzenia: 2008-04-16

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALPLC

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mostostal Płock Spółka Akcyjna działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 03 czerwca 2008 roku o godzinie 10°° w siedzibie Spółki w Płocku ul Targowa 12. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku. 7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku. 8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 rok. 10. Zmiana Statutu Spółki. 11. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad. Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: 1. dotychczasowy § 9 ust.1 "Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach: - akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 102 153 ( sto dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy) akcje, - akcje na okaziciela serii A i B obejmują 214 782 ( dwieście czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje, - akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela". otrzymuje brzmienie: " Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach: - akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują …………………..* ………………………………………………………………………………. , - akcje na okaziciela serii A i B obejmują ………………………………..* ………………………………………………………………………………. , - akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela". * ilości akcji zostaną wpisane po przeprowadzeniu konwersji w dniu 02 czerwca 2008 roku, na podstawie Uchwały KDPW. Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 26 maja 2008 r. złożą w siedzibie Spółki w Płocku ul. Targowa 12 (pokój 22-23) w godz. 7ºº - 14ºº imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, zdeponowane na koncie Sponsora Emisji - Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO S.A. w Warszawie - lub na rachunkach papierów wartościowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu po złożeniu w Spółce imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub Sponsora Emisji. Wystawione imienne świadectwa depozytowe winny potwierdzać legitymację uprawnień wynikających z akcji zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Uprawnieni z akcji imiennych uprzywilejowanych niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Organizacyjnym Spółki przy ul. Targowej 12 w Płocku (pokój 22-23) w godzinach pracy Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i ustawie o rachunkowości. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście przez przedstawicieli lub pełnomocników. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni legitymować się stosownym umocowaniem oraz wypisem z KRS potwierdzającym to umocowanie. Zarząd Mostostal Płock S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności i wydawanie kart do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 9³°.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-04-16 Wiktor Guzek Prezes Zarządu

2008-04-16 Alicja Sulkowska Członek Zarządu