| Zarząd Spółki Akcyjnej "AQUA" w Bielsku-Białej – będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w związku z art. 395 oraz art. 400 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie "AQUA" S A, które odbędzie się w dniu 29 maja 2008 r. o godz. 9 00 w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23. PORZĄDEK OBRAD: 1. Stwierdzenie obecności przez podpisanie listy. 2. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Powołanie protokolanta uchwał Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 7. Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie "Porządku Obrad". 8. Złożenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007r. i Sprawozdania finansowego za 2007r. obejmującego: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku za 2007r. 9. Przedstawienie opinii i raportu biegłych rewidentów związanych z badaniem sprawozdania finansowego za 2007r. 10. Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, Sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2007, jak również wniosków Zarządu, co do podziału zysku za 2007r. zawierającego również ocenę sytuacji Spółki . 11. Dyskusja nad zagadnieniami wymienionymi w pkt 8, 9 i 10 . 12. Powzięcie uchwał: - Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007r. - Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za 2007r obejmującego: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat , zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych , dodatkowe informacje i objaśnienia . - Udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków za 2007r. członkom organów Spółki: Rady Nadzorczej i Zarządu. 13. Powzięcie uchwał w przedmiocie: - podziału zysku za 2007r., - wypłaty dywidendy za rok 2007r. 14. Powzięcie uchwały o przyznaniu nagrody rocznej Prezesowi Zarządu. 15. Na wniosek akcjonariusza dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 16. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 §3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki – Bielsko-Biała ul. 1 Maja 23 pokój nr 121, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 21 maja 2008r. (włącznie) – do godziny 15, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Dopuszcza się aby świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej zostały złożone w Spółce bezpośrednio przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych – zgodnie z dyspozycją wydaną przez akcjonariusza. Równocześnie Spółka informuje, że akcje Spółki, które nie znajdują się na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych są zapisane w rejestrze sponsora emisji, którym jest ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie. Podstawa prawna: par. 29 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu MTS-CeTO | |
