BBI DEVELOPMENT NFI - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development NFI SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2008

Data sporządzenia: 2008-04-21

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT NFI

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development NFI SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna ("Fundusz"; "Spółka") z siedzibą w Warszawie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbędzie się w dniu 14 maja 2008 r., o godzinie 10:00, w Warszawie, w siedzibie spółki przy ul. Emilii Plater 28, (6 piętro). Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) Funduszu. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Funduszu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Funduszu. 8. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany w statucie Art.17 Brzmienie dotychczasowe: “Artykuł 17 17.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch zastępców i sekretarza. 17.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. 17.3. Członek Rady Nadzorczej nie może równocześnie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej lub Zarządu innego narodowego funduszu inwestycyjnego. “ Nowe brzmienie: “Artykuł 17 17.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch zastępców i sekretarza. 17.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. “ Art.18 Brzmienie dotychczasowe: “ Artykuł 18 18.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Funduszu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie pó¼niej niż przed upływem 7 (siedmiu) dni od dnia zwołania.“ Nowe brzmienie: “Artykuł 18 18.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 3 razy w roku obrotowym. 18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Funduszu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie pó¼niej niż przed upływem 7 (siedmiu) dni od dnia zwołania." Zarząd BBI Development NFI SA informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 maja 2008 roku (włącznie), złożą w siedzibie BBI Development NFI SA, w godzinach od 9.00 do 16.00, imienne świadectwo depozy¬towe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych lista akcjona¬riuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgroma¬dzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie BBI Development NFI SA na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie BBI Development NFI SA w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby upraw¬nione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1, pkt 1 i 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-04-21 Radosław Świątkowski Członek Zarządu Radosław Świątkowski

2008-04-21 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński