| Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA Spółki Akcyjnej w Poznaniu, zarejestrowanej dnia 15.11.2001 r. w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000060682, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2006 roku, o godz. 9.30, w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej, 3) Zatwierdzenie porządku obrad, 4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005, 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005, 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, wraz z opinią biegłego rewidenta, 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005, wraz z opinią biegłego rewidenta, 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2005 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdań Zarządu oraz Finansowych za rok 2005, 9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki, 10) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2005, 11) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. 12) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005, 13) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005, 14) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2005, 15) Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, 16) Pojęcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2005, 17) Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, 18) Podjęcie uchwały w przedmiocie liczebności Rady Nadzorczej, 19) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 20) Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, osobiście lub przez pełnomocnika, będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wystawione na potwierdzenie własności akcji Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzone blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem. Świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej, należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 czerwca 2006 r., do godz. 15.00. Pełnomocnicy akcjonariuszy będący osobami prawnymi muszą przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pisemne pełnomocnictwo w oryginale. | |
