| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-04-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| WASKO S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 14 maja 2008 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd WASKO S.A. informuje o zwołaniu na dzień 14 maja 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gliwicach w siedzibie Spółki przy ulicy Berbeckiego 6, o godz. 13.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2007. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2007. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu WASKO S.A. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy najpó¼niej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki w Gliwicach, przy ul. Berbeckiego 6, w sekretariacie, do godz. 16.00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna posiadać stosowne pełnomocnictwo od osób w tym rejestrze wskazanych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| WASKO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WASKO S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 44-100 | Gliwice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Berbeckiego 6 | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 33 25 500 | 032 33 25 505 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.wasko.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 954-23-11-706 | 276703584 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-23 | Paweł Kuch | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-04-23 | Tomasz Kosobucki | Członek Zarządu | |||
