| Zarząd WASKO S.A. informuje o zwołaniu na dzień 14 maja 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gliwicach w siedzibie Spółki przy ulicy Berbeckiego 6, o godz. 13.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2007. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2007. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu WASKO S.A. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy najpó¼niej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki w Gliwicach, przy ul. Berbeckiego 6, w sekretariacie, do godz. 16.00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna posiadać stosowne pełnomocnictwo od osób w tym rejestrze wskazanych. | |
