| Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24, działając na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2006 roku o godzinie 11.00, we Wrocławiu w siedzibie Spółki, ul. Łowiecka 24. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej i/lub Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. oraz sprawozdania finansowego za 2005 r., a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 r. 7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2005 r., b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 r., c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r., d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r., e) podziału zysku za 2005 r., f) przeznaczenia kapitału rezerwowego, g) wyrażenia zgody na emisję obligacji, h) zmiany w składzie Rady Nadzorczej, i) zmiany Statutu: § 29 ust 4 o brzmieniu: 4. Rozpoczęcie wypłat dywidendy powinno nastąpić nie pó¼niej niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. skreśla się. § 29 ust 5 o brzmieniu: 5. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie przeznaczenia rocznego zysku do podziału między akcjonariuszy. staje się ust 4 i otrzymuje brzmienie: 5. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie przeznaczenia rocznego zysku do podziału między akcjonariuszy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. 9. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 395 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego będą wyłożone do wglądu oraz wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpó¼niej na 15 dni przed terminem Zgromadzenia (od 14.06.2006 r.) w siedzibie Spółki. Zgodnie z art. 407 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w ciągu tygodnia przed terminem Zgromadzenia (od 22.06.2006 r.) akcjonariusz ma prawo żądania wydania odpisu wniosków objętych porządkiem obrad. Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawniają świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ważne w dniu odbycia Zgromadzenia - pod warunkiem, że zostaną złożone w Spółce w Kancelarii Głównej (budynek A pokój nr 107) co najmniej na siedem dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 21.06.2006 r. do godziny 15.00 włącznie i nie będą odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie i opłacone należną opłatą skarbową. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 26, 27, 28.06.2006 r., w godzinach 8.00-14.00 w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, a także wydawane jej odpisy na żądanie akcjonariuszy za zwrotem kosztów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania w dniu Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad, w godzinach 10.00-11.00. | |
