| Zarząd Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2006r. godz. 13:00 w Warszawie, ul. Królewska 16, III piętro. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. 7. Powołanie komisji skrutacyjnej. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. 10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2005 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2005. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2005. 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty za rok 2005. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005. 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2006 r. do godziny 15:30 w Sekretariacie Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Królewska 16. Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Sekretariacie Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Królewska 16, na 5 dni powszednich przed jego terminem. W tym samym miejscu, na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem, zostaną udostępnione: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Podstawa prawna: par. 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansow w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
