| Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie podaje do wiadomości projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Boryszew S.A., które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2005 roku w siedzibie Spółki o godz. 11.00 (Projekt) Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Boryszew S.A. dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie __________________ przez aklamację. (Projekt) Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Boryszew S.A. zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 51 z dnia 14 marca 2005 roku. (Projekt) Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Boryszew S.A. dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków przez aklamację. (Projekt) Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Boryszew S.A., działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §12 Statutu Spółki postanawia co następuje: Odwołuje się Członka Rady Nadzorczej w osobie .............................. (Projekt) Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Boryszew S.A., działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §12 Statutu Spółki postanawia co następuje: Powołuje się Członka Rady Nadzorczej w osobie ................................ (Projekt) Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A., działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść Rozdziału III "Kapitał zakładowy" Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 tego rozdziału otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.116.050 zł i dzieli się na 91.160.500 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 262.550 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.949.950 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 21.948.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 30.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C i 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D." | |
