| Zarząd Spółki FAM - Technika Odlewnicza S.A. z siedzibą w Chełmnie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065111, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2006 r. o godzinie 1200 w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stałego regulaminu obradowania Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy 6.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 8.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r. 9.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: 1)przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r., 2)przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2005 r., 3)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 r., 4)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2005 r., 5)podziału zysku za 2005 r., 6)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2005 r. 10.Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków. 11.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: 1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r., 2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2005 r., 3)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 r., 4)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2005 r., 5)podziału zysku za 2005 r., 6)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r., 7)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2005 r., 8)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2005 r. 12.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – podjecie uchwał. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki - art. 6 ust 1 i art. 7 ust. 2 15.Zamknięcie obrad. Zarząd FAM – Technika Odlewnicza S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (art. 412 § 1 i 2 KSH). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 22 czerwca 2006 r. do godziny 17.00) świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu zgodnie z art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 KSH). Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 8.00–15.00. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec zamierzonych zmian w statucie, Zarząd przedstawia treść projektowanych zmian: W art. 6.1 Statutu wprowadza się zmiany: 1)dotychczasowe brzmienie: 37.20.Z zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych; nowe brzmienie: 37.20.Z przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane; 2)dotychczasowe brzmienie: 50.30.A sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych; nowe brzmienie: 50.30.A sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych; 3) dodaje się przedmiot działalności: 51.52.Z sprzedaż hurtowa metali i rud metali; 4)dotychczasowe brzmienie: 51 .70.A pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana; nowe brzmienie: 51.90.Z pozostała sprzedaż hurtowa; 5)dotychczasowe brzmienie: 90.00.B unieszkodliwianie odpadów; nowe brzmienie: 90.02.Z gospodarowanie odpadami; 6)dotychczasowe brzmienie: 90.00.D odprowadzanie ścieków; nowe brzmienie: 90.01.Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Dotychczasowe brzmienie Artykuł 7 ust 2 Statutu Spółki: 2) W związku z emisją 167 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem) obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 48.430 zł. (słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych) w drodze emisji nie więcej niż 167.000 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. proponowane brzmienie Art 7 ust 2 : 2) W celu przyznania praw do objęcia akcji serii C Obligatariuszom obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii C, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 145.290 zł. (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 501.000 (słownie: pięćset jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,29 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii C upływa w dniu 30 listopada 2008 roku. | |
