| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-05-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| INSTALLUB | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Data i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" Spółki Akcyjnej w Lublinie informuje, że w dniu 31 maja 2005 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki przy ul. Lucyny Herc 9 w Lublinie odbędzie się XVII Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r. z oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. oraz wniosku Zarządu o pokryciu straty za 2004 r. 8. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. 9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom. Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o pokryciu straty za 2004 r. i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005". 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. Sprawy organizacyjno-prawne. Zarząd INSTAL-LUBLIN S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają imienne świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie spółki do godz. l5:00 dnia 24 maja 2005 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie spółki w dniach 25-30 maja 2005 roku w godzinach 8:00-15:15. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Właściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostać dołączone do protokółu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatniego miesiąca). Osoby nie wymienione w wyciągu winny posiadać pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 89/2005 , poz. 4915 z dnia 9 maja 2005 r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-06 | Jan Makowski | Prezes Zarządu | Jan Makowski | ||
| 2005-05-06 | Tomasz Flis | Członek Zarządu - Wiceprezes | Tomasz Flis | ||
