| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2008 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-04-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KARENNOT | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Karen Notebook S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 395 k.s.h. i §19 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 maja 2008 r., na godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Przasnyskiej 6B w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Karen Notebook S.A. za rok 2007. 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 13. Przyjęcie regulaminu WZA. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie Zgromadzenia Informacje organizacyjno-prawne: Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki do dnia 13 maja 2008 r., do godz. 17.00, dokumentów niezdematerializowanych akcji (odcinków zbiorowych akcji) na okaziciela Spółki (lub zaświadczeń wydanych na dowód złożenia tych akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, o których mowa w art. 406 §2 Kodeksu spółek handlowych) lub imiennych świadectw depozytowych obejmujących zdematerializowane akcje Spółki, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki – wpisanie do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed Zgromadzeniem, tj. do dnia 13 maja 2008 r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, w których wskazane osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| raport_biezacy_nr_18.2008.rtf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-29 | Jacek Piotrowski | Prezes Zarządu | |||
