| Zarząd Spółki REMAK SA podaje do wiadomości treść proponowanych uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21 kwietnia 2005r.: Projekt U c h w a ł a nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki , sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 , wraz z opinią biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Nadzorczej, podjęta w Opolu w dniu 21 kwietnia 2005 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki , po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ,sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego zatwierdza : 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004 ; 2) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2004 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 62.848.024,02 złotych , rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.147.692,22 złotych , informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.543.260,15 złotych i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 1.651.982,38 złotych - za rok obrotowy 2004 ; ( sprawozdania : Zarządu z działalności Spółki i Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe stanowią załączniki do niniejszej uchwały). W głosowaniu jawnym , w sprawie przyjęcia uchwały oddano : ............... głosów “za" ............... głosów “przeciw" ............... głosów “ wstrzymujących się" Projekt U c h w a ł a nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 21 kwietnia 2005 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków: członkom Zarządu : - Markowi Brejwo – Aleksandrze Kowalskiej za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku ; W głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano : .................. głosów “za" .................. głosów “przeciw" .................. głosów “wstrzymujących się" Projekt U c h w a ł a nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków , powzięta w Opolu w dniu 21 kwietnia 2005 roku.. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej : - Adamowi Musiałowi za okres od 01.01.2004 roku do dnia 24.05. 2004 roku. - Tadeuszowi Zalewskiemu za okres od 01.01.2004 roku do dnia 24.06. 2004 roku. - Tadeuszowi Szymańskiemu - Markowi Maślakowi – Zygmuntowi Artwikowi – Bogusławowi Piekarskiemu - Włodzimierzowi Wo¼niakowskiemu za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku ; W głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano : .................. głosów “za" .................. głosów “przeciw" .................. głosów “wstrzymujących się" Projekt U c h w a ł a nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2004 wynoszący 4.147.692,22 złotych , powzięta w Opolu w dniu 21 kwietnia 2005 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia zysk netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2004 wynoszący 4.147.692,22 ( cztery miliony sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa 22/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy. W głosowaniu jawnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano : ................ głosów “za" ................ głosów “ przeciw" ................ głosów “ wstrzymujących się" P r o j e k t U c h w a ł a Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej REMAK S.A. , powzięta w Opolu w dniu 21 kwietnia 2005 roku . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu : W głosowaniu tajnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano : ................... głosów “za" ................... głosów “przeciw" ................... głosów “wstrzymujących się" | |
