| Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 22 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zarząd MASTERS S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Słubickiej 2, wpisanej w dniu 20 stycznia 2003 roku do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000144421, zwołuje na dzień 15 września 2006 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 21 ZWZ z dnia 30.06.2006 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 20 ZWZ z dnia 30.06.2006 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 11. Zakończenie obrad. Wobec zamierzonej zmiany statutu spółki podaje się treść proponowanych zmian: 1. Zmienia się § 2 statutu spółki w brzmieniu: "Siedzibą Spółki jest miasto Legnica, ul. Słubicka 2" w ten sposób, że nadaje mu się następującą treść: "Siedzibą Spółki jest Zamość. " 2. Zmienia się § 27 Statutu Spółki w brzmieniu: "Rada Nadzorcza jest organem składającym się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na 5 (pięć) lat, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej na 1 (jeden) rok. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie", w ten sposób, że jego dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 dodając jednocześnie ust 2 w brzmieniu: "W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może wybrać w to miejsce nowego członka Rady. Nowowybrany członek Rady Nadzorczej powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy." Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela winni najpó¼niej do dnia 7 września 2006 roku do godziny 15.30, złożyć w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 imienne świadectwa depozytowe w celu wpisania ich na listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Komentarz Zarządu: Zarząd informuje, iż zwołane niniejszym ogłoszeniem WZA ma charakter porządkujący. W związku z podpisaniem listu intencyjnego w sprawie zakupu udziałów w spółce zajmującej się dystrybucją obuwia, zmiana przedmiotu działalności wprowadzona uchwałą nr 21 WZA z dnia 30.06.2006 roku stała się bezzasadna, gdyż § 6 ust. 9 i ust. 16 Statutu Spółki zezwala na handel obuwiem. Uchylenie uchwały nr 20 WZA z dnia 30.06.2006 roku, ma na celu ustalenie terminu zmiany siedziby Masters S.A. z Legnicy na Zamość dopiero po sfinalizowaniu transakcji zakupu w/w Spółki dystrybucyjnej. | |
