| Zarząd Spółki FAM – Technika Odlewnicza S.A. z siedzibą we Chełmnie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065111, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Artykułu 24 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie, które odbędzie się w dniu 18 maja 2006 r. o godzinie 12,00 w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10. Porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii D. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Artykułu 7 Statutu Spółki. 9.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10.Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanej zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie Artykułu 7 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 974.173,51 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote i 51/100) i dzieli się na 3.359.219 (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda w tym : - 2.366.000 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -993.219 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B. 2.W związku z emisją 167 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem) obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 48.430 zł. (słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych ) w drodze emisji nie więcej niż 167.000 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. Proponowane brzmienie Artykułu 7 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.922.520,53 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwadzieścia 53/100) i dzieli się na 10.077.657 (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda, w tym: - 2.366.000 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 993.219 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 6.718.438 (słownie: sześć milionów siedemset osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D. 2.W związku z emisją 167 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem) obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 48.430 zł. (słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych) w drodze emisji nie więcej niż 167.000 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. Intencją Zarządu FAM – Technika Odlewnicza S.A. jest przeprowadzenie powyższej emisji w trybie poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i z niskim poziomem ceny emisyjnej. Zarząd FAM – Technika Odlewnicza S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (art. 412 § 1 i 2 KSH). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 10 maja 2006 roku do godziny 17.00) zaświadczenia potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji Spółki oraz blokadę akcji do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 KSH). Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w siedzibie Spółki w godz. 8.00–15.00. | |
