| Zarząd Spółki Remak SA podaje do wiadomości treść proponowanych uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 9 maja 2006r. Projekt U c h w a ł a nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki , sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005, wraz z opinią biegłych rewidentów j, podjęta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki , po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego zatwierdza : 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 ; 2) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 67.629.496,88 złotych , rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 555.825,85 złotych , informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 138.714,92 złotych i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4.924.608,20 złotych - za rok obrotowy 2005; ( sprawozdania : Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe stanowią załączniki do niniejszej uchwały). W głosowaniu jawnym , w sprawie przyjęcia uchwały oddano : ............... głosów “za" ............... głosów “przeciw" ............... głosów “ wstrzymujących się" Projekt U c h w a ł a nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków: członkom Zarządu : - Markowi Brejwo – Aleksandrze Kowalskiej za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku ; członkowi Zarządu Adamowi Rogali za okres od 01.04.2005 roku do 31.12.2005 roku. W głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano : .................. głosów “za" .................. głosów “przeciw" .................. głosów “wstrzymujących się" Projekt U c h w a ł a nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków , powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej : - Markowi Maślakowi za okres od 01.01.2005 roku do 31.01.2005 roku. - Zygmuntowi Artwikowi - Bogusławowi Piekarskiemu – Santiago de la Fuente Ramirez za okres od 01.01.2005 roku do dnia 21.04.2005 roku. - Jarosławowi Popiołkowi - Miguelowi Vegas Solano – Barbarze Gronkiewicz za okres od 21.04.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku. - Tadeuszowi Szymańskiemu - Włodzimierzowi Wo¼niakowskiemu za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku ; W głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano : .................. głosów “za" .................. głosów “przeciw" .................. głosów “wstrzymujących się" Projekt U c h w a ł a nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2005 wynoszącej 555.825,85 złotych, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia stratę netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2005 wynoszącą 555.825,85 ( pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć 85/100) złotych pokryć z kapitału zapasowego. W głosowaniu jawnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano : ................ głosów “za" ................ głosów “ przeciw" ................ głosów “ wstrzymujących się" P r o j e k t U c h w a ł a Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Rady Nadzorczej REMAK S.A. na nową kadencję, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu : W głosowaniu tajnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano : ................... głosów “za" ................... głosów “przeciw" ................... głosów “wstrzymujących się" P r o j e k t U c h w a ł a Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie zmiany Statutu REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następującym zakresie: W § 22 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu : " 5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku , gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia , po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy , którzy zgłosili taki wniosek , popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia." W głosowaniu jawnym uchwała zapadła jednogłośnie. ................... głosów “za" ................... głosów “przeciw" ................... głosów “wstrzymujących się" | |
