| Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na dzień 28 czerwca 2006 roku w siedzibie Spółki. UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: -Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2005. -Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005. -Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 27/VI/2006 z dnia 02 czerwca 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005 r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 26/VI/2006 z dnia 02 czerwca 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 r., na które składa się: 1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 73.469.269,93 zł 3.rachunek zysków i strat za okres od dnia 01stycznia 2005 r. do dnia 31grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości 746.127,40 zł 4.zestawienie zmian w kapitale (funduszu ) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 31grudnia 2005 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 746.127,40 zł 5.rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01stycznia 2005 r. do dnia 31grudnia 2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 497.942,52 zł 6.dodatkowe informacje i objaśnienia § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie podziału zysku za rok 2005 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 28/VI/2006 z dnia 02 czerwca 2006 r. , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2005 r. w kwocie 746.127,40 zł ( słownie: siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 00/100) na podwyższenie kapitału zapasowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Zarządu Spółki: Zdzisław Bik – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny – za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Zarządu Spółki: Zdzisław Małecki – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych – za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Zarządu Spółki: Mariusz Fiałek – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Techniczny – za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Marian Bąk – Przewodniczący Rady Nadzorczej - za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Włodzimierz Grudzień – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Jan Wysogląd - Sekretarz Rady Nadzorczej - za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Teresa Kłodzińska – Członek Rady Nadzorczej - za okres od 01 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Marek Zdybel – Członek Rady Nadzorczej - za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Dominik Skoczek – Członek Rady Nadzorczej - za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 29 czerwca 2005r. do 31 grudnia 2005r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Robert Koziński – Członek Rady Nadzorczej - za okres od 29 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
