| Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na dzień 30 sierpnia 2006 roku w siedzibie Spółki. UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2005. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2005. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2005. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.4 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 34/VI/2006 z dnia 04 sierpnia 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2005. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2005. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c pkt. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 r. z pó¼niejszymi zmianami/, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2005 obejmujące: 1.Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 83.538.560,69 zł; 2.Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.469.095,76 zł; 3.Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.770.697,00 zł; 4.Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.288.601,94 zł; 5.Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 30 sierpnia 2006 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna Pana ............ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 30 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna Pana/ Panią ............ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
