| Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 27 kwietnia 2005 r. w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 11:00. Projekt UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004. 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004. 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2004. 9. Podział zysku netto za rok 2004. 10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. 11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. 12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji. 13. Powołanie Rady Nadzorczej na VI kadencję. 14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki począwszy od 1.01.2005 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce Kodeksu Dobrych Praktyk 2005. 16. Złożenie przez Zarząd sprawozdania z wykonania uchwał Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczących zbycia nieruchomości w Rudzie. 17. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. .................................................... 2............................................................ 3............................................................ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 r. Działając na podstawie art. 393 pkt1i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004. Działając na podstawie art. 393 pkt1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., na które składa się: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 155 757 389,66 zł/sto pięćdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy/ b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., który wykazuje: - zysk brutto: 6 005 853,38 zł /sześć milionów pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści osiem groszy/, - zysk netto: 4 800 330,68 zł /cztery miliony osiemset tysięcy trzysta trzydzieści złotych sześćdziesiąt osiem groszy/, c/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2004 r. w kwocie 113 372 917,44 zł /sto trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemnaście złotych czterdzieści cztery grosze/, d/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25 597,41 zł /dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści jeden groszy/, e) informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2004. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., na które składa się: a/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 190 416 317,52 zł /sto dziewięćdziesiąt milionów czterysta szesnaście tysięcy trzysta siedemnaście złotych pięćdziesiąt dwa grosze/, b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., który wykazuje: - zysk brutto: 12 604 960,78 zł /dwanaście milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych siedemdziesiąt osiem groszy/, - zysk netto: 10 067 017,04 zł /dziesięć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemnaście złotych cztery grosze/, c/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2004 r. w kwocie 122 228 920,08 zł /sto dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych osiem groszy/, d/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 162 847,26 zł /sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych dwadzieścia sześć groszy/, e/ informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie podziału zysku netto za 2004 r. Działając na podstawie art. 393 pkt1 i art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.2 i art. 35 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się podział zysku netto za 2004 r. w kwocie 4 800 330,68 zł /cztery miliony osiemset tysięcy trzysta trzydzieści złotych sześćdziesiąt osiem groszy/, w ten sposób, że: - na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 1 381 794 zł /jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote/, - na zwiększenie kapitału zapasowego przeznacza się kwotę 3 418 536,68 zł /trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy/. § 2 1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 20 maja 2005 r. 2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2005 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkom Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: - Panu Józefowi Siwcowi, za okres działalności od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., - Panu Markowi Tymkiewiczowi – za okres działalności od 17 lutego 2004r. do 31 grudnia 2004 r., - Panu Marianowi Darłakowi, za okres działalności od 1 stycznia 2004 r do 31 grudnia 2004 r., - Pani Danucie Walczyk, za okres działalności od 1 stycznia 2004 r do 31 grudnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkom Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, absolutorium za okres działalności w 2004 roku tj. 1. Wojciech Grzybowski za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 2. Roman Wenc za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 3. Robert Rafał za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 4. Andrzej Krawczyk za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 5. Leszek Bucior za okres od 1 stycznia 2004 do 18 czerwca 2004 6. Ryszard Wojnowski za okres od 1 stycznia 2004 do 18 czerwca 2004 7. Dariusz Wojda za okres od 1 stycznia 2004 do 18 czerwca 2004 8. Adam Górecki za okres od 18 czerwca 2004 do 31 grudnia 2004 9. Krzysztof Mazur za okres od 18 czerwca 2004 do 31 grudnia 2004 10. Konstyanty Lytvynov za okres od 18 czerwca 2004 do 31 grudnia 2004 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji Działając na podstawie art. 17 ust. 17.1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala liczbę członków na 7 (siedem) osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 10,11, 12, 13, 14, 15, 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VI kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej VI Kadencji Pana/Panią ....................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu, oraz art. 45 ust. 1b i 1c ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przestrzegania w Spółce Kodeksu Dobrych Praktyk. Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uwzględniając stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie rekomenduje stosowanie zasad ładu korporacyjnego w Spółce – "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" , określonego uchwałą Nr 44/1062/2004 r. Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 15 grudnia 2004r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | |
