| Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz art. 24.1. Statutu Spółki zwołuje na dzień 25.04.2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie"), które odbędzie się o godz. 11.30 w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29 Porządek obrad: 1/ Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4/ Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5/ Przyjęcie porządku obrad. 6/ Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 7/ Podjęcie uchwały w sprawie decyzji o obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu akcji własnych nabytych w celu umorzenia 8/ Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia 9/ Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych nabytych w celu umorzenia oraz zmianie Statutu Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych i obniżeniem kapitału zakładowego 10/ Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do zbycia akcji własnych nabytych w celu umorzenia 11/ Podjęcie uchwał o zmianie Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego 12/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 13/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 14/ Zamknięcie zgromadzenia Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1) Dotychczasowy art. 9.1. w brzmieniu: "9.1. Kapitał zakładowy wynosi 3006755 zł (trzy miliony sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 866500 (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 3,47 złotych każda, w tym: a) 399750 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od A0000001 do A0399750, b) 399750 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od B0000001 do B0399750, c) 67000 (sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii C o numerach od C0000001 do C0067000." otrzymuje brzmienie: "9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.826.783,45 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 45/100) i dzieli się na 814.635 (osiemset czternaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 3,47 złotych (słownie: trzy złote 47/100) każda, w tym: a) 399750 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od A0000001 do A0399750, b) 399750 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od B0000001 do B0399750, c) 15135 (piętnaście tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji serii C o numerach od C0000001 do C0015135. 2) Do art. 9 dodaje się art. 9.6. w brzmieniu: "9.6. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela." 3) Dotychczasowy art.10 w brzmieniu: "Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela." otrzymuje brzmienie: "10.1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w terminie do 31.12.2008 r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.120.082,72 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 72/100) na zasadach określonych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. 10.2. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i za wkłady niepieniężne. 10.3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. 10.4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego." 4) Dotychczasowy art. 31 w brzmieniu: "Akcjonariuszom Spółki przysługuje uprawnienie określone w art. 433 Kodeksu spółek handlowych." otrzymuje brzmienie: "Akcjonariuszom Spółki przysługuje uprawnienie, o którym mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 10.4." Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie, na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 ustawy z dn. 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, świadectw depozytowych w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29, w godz. 8.00 - 16.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 18.04.2006 r. do godz. 16.00 i nieodebrania ich przed jego zakończeniem. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie, opatrzone znakami opłaty skarbowej na kwotę 15 złotych, zgodnie z pkt 1 część V załącznika "Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia" do ustawy z dnia 09.09.2000 r. o opłacie skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia, od godziny 10.30 do 11.30. | |
