| Zarząd Spółki Atlantis S.A. przekazuje prawidłową treść projektu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z załącznikiem nr 1: Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna z kwoty wynoszącej nie mniej niż 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 21.700.000,- zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset tysięcy złotych) o kwotę nie większą niż 18.300.000 zł. (słownie: osiemnaście milionów trzysta tysięcy złotych). 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 1.830.000.000 (słownie: jednego miliarda ośmiuset trzydziestu milionów) sztuk akcji serii F. 3. Wszystkie akcje nowej emisji serii F będą akcjami na okaziciela. 4. Każda akcja nowej emisji serii F ma wartość nominalną 1 gr. (słownie: jeden grosz). 5. Cena emisyjna nowej emisji akcji serii F będzie wynosiła 1 gr. (słownie: jeden grosz). 6. Akcje nowej emisji serii F zostaną objęte za wkłady pieniężne, przy czym wkłady na pokrycie obejmowanych akcji wniesione będą w gotówce, najpó¼niej w dniu zawarcia umowy objęcia akcji. 7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 8. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2008, tj. od dnia 1 stycznia 2008 r. § 2 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki: - § 6.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 21.700.000,- zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 434.000.000 (słownie: czterysta trzydzieści cztery miliony) i nie więcej niż 2.170.000.000 (słownie: dwa miliardy sto siedemdziesiąt milionów) akcji, o wartości nominalnej 1 gr. (słownie: jeden grosz) każda.". otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) i dzieli się na nie mniej niż 434.000.000 (słownie: czterysta trzydzieści cztery miliony) i nie więcej niż 4.000.000.000 (słownie: cztery miliardy) akcji, o wartości nominalnej 1 gr. (słownie: jeden grosz) każda.". § 3 1. Akcje nowej emisji serii F zostaną objęte w trybie złożenia przez Zarząd Spółki oferty nabycia akcji nowej emisji serii F, i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata z zastrzeżeniem, że oferta ta nie może być skierowana do więcej niż 99 podmiotów ani do nieoznaczonego adresata. 2. Ustala się termin zawarcia umowy o objęcie akcji nowej emisji serii F na dzień 30 kwietnia 2008 r. § 5 1 Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 ksh, 2) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku O obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), 4) złożenia do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 ksh. 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 Opinia Zarządu Spółki Atlantis S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii F. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych emisariuszy prawa poboru, pozwoli na pozyskanie kapitału i pomyślne dokończenie procesów restrukturyzacyjnych przez Spółkę. W obecnej sytuacji subskrypcja prywatna jest bowiem bez wątpienia najlepszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce, umożliwiającym wzrost jej pozycji na rynku oraz podniesienie wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu pozyskanie inwestora bąd¼ inwestorów strategicznych, co umożliwi akumulację i konsolidację kapitału Spółki. W dalszej perspektywie nowi inwestorzy wspólnie z dotychczasowymi akcjonariuszami podejmą decyzję co, do sposobu wykorzystania środków uzyskanych z emisji oraz określą dziedzinę gospodarki, w której w przyszłości będzie działała Spółka. Należy również zauważyć, iż pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii F, nie pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości możliwości objęcia akcji, a jedynie ogranicza możliwość wykonania przez pojedynczego akcjonariusza prawa poboru. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do złożenia oferty nabycia akcji nowej emisji wybranym przez siebie inwestorom nie wyklucza z tego kręgu dotychczasowych Akcjonariuszy, o ile będą oni w stanie zaangażować w Spółkę znaczące środki finansowe. W ten sposób skutecznie przewidziała się dalszemu rozwodnieniu i tak już znacznie rozproszonego akcjonariatu. Przyjąć zatem należy, iż wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy oraz jest jednocześnie w interesie Spółki. Zarząd Atlantis S.A. Z poważaniem, Maciej Chrostowski Odpowiedzialny za kontakty z Giełdą Papierów Wartościowych | |
