| Zarząd Spółki PONAR-WADOWICE S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. w dniu 25 kwietnia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PODJĘŁO następujące Uchwały: UCHWAŁA NR 1, UCHWAŁA NR 4, UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NIE PODJĘŁO następujących UCHWAŁ: UCHWAŁA NR 2, UCHWAŁA NR 3, UCHWAŁA NR 5, UCHWAŁA NR 6, UCHWAŁA NR 7 Treść wszystkich uchwał podana została w dalszej części raportu. Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został Pan Tomasz Gackowski. Akcjonariusze, na wniosek Przewodniczącego, podjęli jednogłośnie decyzję o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz o przeprowadzeniu wszelkich głosowań na Zgromadzeniu w trybie tajnym w związku z obsługą głosowań za pomocą elektronicznego systemu liczenia głosów. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 7. Podjęcie uchwały w sprawie decyzji o obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu akcji własnych nabytych w celu umorzenia. 8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia. 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych nabytych w celu umorzenia oraz zmianie Statutu Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych i obniżeniem kapitału zakładowego. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do zbycia akcji własnych nabytych w celu umorzenia. 11. Podjęcie uchwał o zmianie Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości § 1. Na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 76/2002 poz. 694 z pó¼n. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. postanawia, że jednostkowe sprawozdania finansowe PONAR-WADOWICE S.A. począwszy od dnia 1 stycznia 2006 roku sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nie została podjęta. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie decyzji o obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu akcji własnych nabytych w celu umorzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9.4 i art. 9.5 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dokonać obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w Uchwale Nr 12 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 pa¼dziernika 2002 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia Uchwała nie została podjęta. Przewodniczący Zgromadzenia w związku z niepodjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 3 zaproponowanej w ramach pkt. 7 porządku obrad, złożył wniosek o charakterze porządkowym o zdjęcie z porządku obrad pkt. 8. Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wniosek przyjęło. Przewodniczący Zgromadzenia w związku z niepodjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 3 zaproponowanej w ramach pkt. 7 porządku obrad, złożył wniosek o charakterze porządkowym o zdjęcie z porządku obrad pkt. 9. Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wniosek przyjęło. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do zbycia akcji własnych nabytych w celu umorzenia W związku z niepodjęciem uchwały nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z niepodjęciem uchwały nr 3 w sprawie decyzji o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do zbycia wszystkich 51865 (pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji własnych nabytych przez Spółkę na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w Uchwale Nr 12 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 pa¼dziernika 2002 r., za cenę nie niższą niż 33,00 zł (trzydzieści trzy złote) w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1. Do art. 9 Statutu Spółki dodaje się ust. 9.6. w brzmieniu: "9.6. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nie została podjęta. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki W celu zapewnienia Spółce środków finansowych przeznaczonych na przyszłe inwestycje rzeczowe oraz kapitałowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 444 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1. Dotychczasowy art.10 Statutu Spółki w brzmieniu: "Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela." otrzymuje brzmienie: "10.1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w terminie do 31.12.2008 r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.120.082,72 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 72/100) na zasadach określonych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. 10.2. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i za wkłady niepieniężne. 10.3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nie została podjęta. UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w razie podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego W celu wykonania uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 25.04.2006 r. na podstawie art. 447 § 2 k.s.h. w zw. z art. 433 § 2 k.s.h. uchwala się co następuje: § 1. W art. 10 Statutu Spółki w brzmieniu nadanym uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 25.04.2006 r. dodaje się art. 10.4 o brzmieniu: "10.4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.". § 2. Art. 31 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Akcjonariuszom Spółki przysługuje uprawnienie, o którym mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 10.4.". § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nie została podjęta. Przewodniczący Zgromadzenia w związku z niepodjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał zaproponowanych w ramach pkt. 11 porządku obrad, złożył wniosek o charakterze porządkowym o zdjęcie z porządku obrad pkt. 12. Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wniosek przyjęło. UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Leszka Szwedo. § 2. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. | |
