| Zarząd Talex S.A. podaje projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2005 r. (Raport bieżący nr 3/2005): UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2005 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 o sumie bilansowej 54.136.848,13 zł i zysku netto 1.263.673,29 zł." UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2005 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Januszowi Gocałkowi, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2004 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków." UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2005 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Klauzińskiemu, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2004 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków." UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2005 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Andrzejowi Rózga, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2004 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków." UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2005 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela wszystkim osobom, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki w 2004 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków." UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2005 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje podziału zysku Spółki za rok 2004 w wysokości 1.263.673,29 zł, w ten sposób, że: - na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 873.661,33 zł, - na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 390.011,96 zł, co oznacza, iż na jedną akcję przypada kwota 0,13 zł, w tym: - na każdą akcję serii A przypada 0,13 zł, - na każdą akcję serii B przypada 0,13 zł, - na każdą akcję serii C przypada 0,13 zł, - na każdą akcję serii D przypada 0,13 zł, - na każdą akcję serii E przypada 0,13 zł. Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 18 maja 2005 roku, a datą wypłaty dywidendy – dzień 3 czerwca 2005 roku." UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2005 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, powierza Radzie Nadzorczej czuwanie nad realizacją przyjętych w Spółce zasad ładu korporacyjnego zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą dokumentem "Zasady Ładu Korporacyjnego – Dobre praktyki w Talex S.A. – 2005". | |
