| Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2006 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 31 sierpnia 2006 r. wybiera się Pana/Panią ................................ Uchwała nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku posiedzenia. 5. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozdań: finansowego grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.za rok 2005 i Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2005 r. 6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2005 r. - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2005 r. 7. Wnioski 8. Zamknięcie obrad Uchwała nr 3 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2005 r. Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje: § 1 Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. w tym: - skonsolidowany bilans, - skonsolidowany rachunek zysków i strat, - informację dodatkową i objaśnienia, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. § 2 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2005 r.- 31.12.2005 r. w tym skonsolidowany bilans zamykający się sumą po stronie aktywów i pasywów w kwocie 54.001 tys. zł oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.648 tys. zł. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2005 r. Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
