| Zarząd STALEXPORT SA w Katowicach działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje: XII ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2005 roku o godz. 11,00 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Mickiewicza 29. Porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004. 7.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2004. 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004. 9.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004. 10.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004. 11.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2004. 12.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2004. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2004. 14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2004. 15.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004. 16.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego na pokrycie strat z lat ubiegłych. 17.Podjęcie uchwały w sprawie stosowania "Zasad ładu korporacyjnego". 18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu WZA STALEXPORT S.A. 20.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 21.Zamknięcie obrad. Sprawy organizacyjno - prawne: 1.Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (j.t. Dz.U. nr 49 z 2002 r., poz. 447, z pó¼n. zm.) - prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w dniach od 06.06.2005 r. do 10.06.2005 oraz od 13.06.2004 r. do 16.06.2004 r. włącznie w godz. od 9,00 do 15,00 - złożą w siedzibie Spółki, świadectwa depozytowe własności akcji - ze stwierdzeniem, że świadectwa te nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salą obrad od godz. 10,00. Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie STALEXPORT S.A. w przewidzianych przepisami prawa terminach. 2.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. | |
