| Zarząd Spółki LUBAWA S.A. informuje, że zwołał na dzień 14 września 2006 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Lubawie przy ul. Dworcowej 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w terminie do dnia 6 września 2006 r. do godz. 24.00 w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 42/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie podziału zysku za rok 2005. 7. Podjęcie uchwały w sprawie dodania pkt. 29, 30, 31, 32, 33, 34 do § 5 Statutu Spółki dotyczącego przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki. Proponuje się dodać w § 5 Statutu Spółki dotyczącym przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki punkty o następującym brzmieniu: 29. Produkcja wyrobów gumowych (PKD 25.1), 30. Produkcja klejów i żelatyn (PKD 24.62.Z), 31. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z), 32. Produkcja tworzyw sztucznych (PKD 24.16.Z), 33. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57.Z), 34. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (PKD 73.10.B). 8. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |
