| Browary Polskie BROK-STRZELEC S.A. w Krakowie podają do publicznej wiadomości treść uchwał, listę akcjonariuszy powyżej 5% głosów, oraz informacje o nowej osobie nadzorującej. Porządek obrad oraz uchwały podjęte II części nadzwyczajnego walnego zgromadzenia "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. zwołanego na dzień 24 marca 2005 roku a odbytej w dniu 20 kwietnia 2005 roku 4. Zmiany w składzie rady nadzorczej. 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad Uchwała nr 1 W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej (przyjęcie rezygnacji) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie art. 369 §5 kodeksu spółek handlowych stwierdza wygaśnięcie mandatu pana Jerzego Mazgaja jako członka rady nadzorczej Spółki – a to z uwagi na złożenie w dniu 21 marca 2005 rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Uchwała nr 2 W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej (przyjęcie rezygnacji) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie art. 369 §5 kodeksu spółek handlowych stwierdza wygaśnięcie mandatu pana Jacka Osowskiego jako członka rady nadzorczej Spółki – a to z uwagi na złożenie w dniu 31 marca 2005 rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Uchwała nr 3 W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (odwołanie) 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje Dariusza Sarnowskiego z funkcji członka rady nadzorczej Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (powołanie) 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Marka Machtyngiera na członka rady nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Akcjonariusze powyżej 5% głosów 1. Adam Brodowski - 1.200.000 akcji uprzywilejowanych - 6.000.000 głosów 2. Kredyt Bank S.A. w Warszawie - 3.709.305 akcje zwykłe - 3.709.305 głosów Nowa osoba nadzorująca: Marek Machtynger - 45 lat, obywatelstwo austriackie, wykształcenie średnie ekonomiczne, znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i polskiego. W latach 1985 - 1991 Prezes spółki handlowej Ferrotech GmbH; w latach 1991 - 1995 członek zarządu spółki zajmującej się handlem gazem i artykułami chemicznymi Top Gaz Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Inwestpol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z oświadczeniem, pan Marek Machtynger nie prowadzi działalności konkurencyjnej zarówno na własny rachunek jak i w podmiotach konkurencyjnych w stosunku do Emitenta | |
