| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-06-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| 07NFI | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| 28/2005 zwołanie ZWZ Siódmego NFI im. K. Wielkiego SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. ("Fundusz") informuje, o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2005r. na godz. 16.30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, które odbędzie się w Grand Hotelu w Warszawie, przy ulicy Kruczej 28, sala A, z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) wybór komisji skrutacyjnej; 5) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004; 6) przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; 7) podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2004; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004; c) podziału zysku; d) udzielenia członkom zarządu Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004; e) udzielenie członkom rady nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. 8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przestrzegania przez Fundusz zasad ładu korporacyjnego wynikających z przyjętych przez Radę Giełdy oraz Zarząd Giełdy "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005", 9) zamknięcie walnego zgromadzenia. Zarząd Funduszu informuje jednocześnie, że imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 16 czerwca 2005r. w godz. od 9.00 do godz. 16.00. w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Zwycięzców 28 lok. 51. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SIÓDMY NFI IM KAZIMIERZA WIELKIEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 07NFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 03-924 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Niekłańska 23 (ul. Wolska 45) | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 632-10-88 | 632-00-93 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | nfi7.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-06-02 | Jolanta Ausz | Pełnomocnik | |||
