| Zarząd "INSTAL LUBLIN" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem głosowania na XVII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2005 r. Uchwała nr 1/05 XVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2005 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31.12.2004 r. Uchwała Nr 2/05 XVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2005 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, § 36 pkt 1 statutu Spółki oraz w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., na które składa się: 1.zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans Spółki sporządzony za okres od 1 stycznia 2004 r do 26 lutego 2004 r ., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 27 647 436,08 zł /dwadzieścia siedem milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych osiem groszy/, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r do 26 lutego 2004 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2 284 680,99 zł / dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy /, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2004 r do 26 lutego 2004 r na sumę – 612 325,30 zł / minus sześćset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych trzydzieści groszy/ oraz informację dodatkową, 2. zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans Spółki sporządzony za okres od 27 lutego 2004 r do 31 grudnia 2004 r ., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 20 725 288,38 zł /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści osiem groszy/, rachunek zysków i strat za okres od 27 lutego 2004 r do 31 grudnia 2004 r. wykazujący stratę netto w kwocie 5 585 242,00 zł / pięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote /, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto za okres od 27 lutego 2004 r do 31 grudnia 2004 r na sumę – 48 845,29 zł / minus czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy/ oraz informację dodatkową. Uchwała nr 3/05 XVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2005 r w sprawie udzielenia absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Zbigniewowi Skrzypkiewiczowi – Prezesowi Zarządu za okres od 1 stycznia 2004 r do 31 maja 2004 r. Uchwała nr 4/05 XVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2005 r w sprawie udzielenia absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku Panu Mariuszowi Zawisza Członkowi Zarządu- Dyrektorowi Finansowemu za okres od 1 stycznia 2004 r do 31 maja 2004 r. Uchwała nr 5/05 XVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2005 r w sprawie udzielenia absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Janowi Makowskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 15 czerwca 2004 r do 31 grudnia 2004 r. Uchwała nr 6/05 XVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2005 r w sprawie udzielenia absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Flisowi – Członkowi Zarządu za okres od 1 września 2004 r do 31 grudnia 2004 r. Uchwała nr 7/05 XVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych " INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2005 r w sprawie udzielenia absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 Panu Michałowi Skipietrow- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Uchwała nr 8/05 XVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych " INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2005 r w sprawie udzielenia absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 Panu Andrzejowi Dobruckiemu- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. Uchwała nr 9/05 XVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych " INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2005 r w sprawie udzielenia absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 Pani Zofii Szwed– Członkowi Rady Nadzorczej. Uchwała nr 10/05 XVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych " INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2005 r w sprawie udzielenia absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 Panu Dariuszowi Karolak– Członkowi Rady Nadzorczej. Uchwała nr 11/05 XVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych " INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2005 r w sprawie udzielenia absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jarosłavowi Sehnal– Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2004 r do 31 maja 2004 r. Uchwała nr 12/05 XVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych " INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2005 r w sprawie udzielenia absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Agnieszce Pasik– Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 31 maja 2004 r do 31 grudnia 2004 r. Uchwała nr 13/05 XVII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych " INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2005 r w sprawie pokrycia straty za 2004 r Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz §36 pkt.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za okres od 1 stycznia 2004 r do 26 lutego 2004 r w kwocie 2 284 680,99 zł / dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy / oraz za okres od 27 lutego 2004 r do 13 grudnia 2004 r w kwocie 5 585 242,00 zł / pięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote / z zysków przyszłych okresów. Uchwała nr 14/05 XVII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych " INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2005 r w sprawie przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 ". Działając na podstawie §36 pkt. 18 Statutu "INSTAL-LUBLIN" S.A., w związku z art.395 §5 kodeksu spółek handlowych , uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do stosowania "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 " w zakresie wynikającym z Oświadczenia "Instal-Lublin" S.A. stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1/2005 Zarządu "Instal-Lublin" S.A. z dnia 19 kwietnia 2005 r w sprawie zasad ładu korporacyjnego w "Jnstal-Lublin". Uchwała nr 15/05 XVII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych " INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2005 r w sprawie powołania Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem w dniu 31 maja 2005 r mandatów następujących członków Rady Nadzorczej: 1/ Michał Skipietrow 2/ Andrzej Dobrucki 3/ Dariusz Karolak 4/ Zofia Szwed Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej następujące osoby: 1/................................ 2/................................ 3/................................ 4/................................ Uchwała nr 16/05 XVII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych " INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2005 r w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych i § 36 pkt.5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zmienić Statut Spółki sporządzony dnia 11 listopada 1991 r. repertorium A – Nr 4394/91 w Kancelarii Notarialnej Nr 87 Renaty Greszty w Lublinie, z pó¼niejszymi zmianami w ten sposób, że: I. 1. dotychczasowa treść § 5 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "2.produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych ( PKD 25.21.Z)"; 2. dotychczasowa treść § 5 pkt 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "4. produkcja betonowych wyrobów budowlanych ( PKD 26.61.Z )"; 3. dotychczasowa treść § 5 pkt 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "5. cięcie, formowanie i wykończenie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa ( PKD 26.70.Z)"; 4. dotychczasowa treść § 5 pkt 18 otrzymuje nowe następujące brzmienie: " 18. hotele ( PKD 55.10.Z)"; 5. dotychczasowa treść § 5 pkt 19 otrzymuje nowe następujące brzmienie: " 19. transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi ( PKD 60.24.A )"; 6. dotychczasowa treść § 5 pkt 21 otrzymuje nowe następujące brzmienie: " 21. działalność turystyczna pozostała ( PKD 63.30.D)"; 7. dotychczasowa treść § 5 pkt 25 otrzymuje nowe następujące brzmienie: " 25. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD 80.42.B )"; 8. dotychczasowa treść § 5 pkt 26 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "26. miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD 55.23.Z )"; 9. dotychczasowa treść § 5 pkt 29 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "29. zarządzanie nieruchomościami na zlecenie ( PKD 70.32.Z )"; 10. skreśla się dotychczasową treść § 5 pkt 30; 11. dotychczasowa treść § 5 pkt 31 otrzymuje oznaczenie : " § 5 pkt 30" oraz otrzymuje nowe następujące brzmienie : "30. działalność holdingów ( PKD 74.15.Z ) II. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | |
