| Zarząd Mostostal Płock S.A. przekazuje treść projektów uchwał , które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 kwietnia 2006 roku : Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia ………………………………………………………… Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2005 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2005 roku . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2005 . § 1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Mostostalu Płock S.A. za rok 2005 obejmujące: 1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56 537 708,99 złotych , 3.rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 949 794,98 złotych , 4.zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 22 810 907,12 złotych , 5.rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 969 240,21 złotych , oraz 6.dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2005 roku . § 1. W związku z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.2 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2005 roku . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2005 roku . § 1 . Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Wiktorowi Guzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A.w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2005 roku . § 1 . Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Pani Alicji Sulkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2005 roku . § 1 . Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Andrzejowi Orlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2005 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Włodzimierzowi Wo¼niakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2005 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Miguel Vegas Solano absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 17 maja 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2005 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2005 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jerzemu Małyska absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2005 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jarosławowi Popiołkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 17 maja 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2005 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Ricardo Ruben Rios absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 17 maja 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2005 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Tadeuszowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 17 maja 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2005 . Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. dokonuje podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za 2005 rok : § 1 Uchwala się przeznaczenie całej kwoty zysku za 2005 rok w wysokości 949 794,98 zł ( dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery 98/100 złotych ) na kapitał rezerwowy . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian Statutu Mostostal Płock S.A. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. działając w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 1 litera e Statutu Spółki uchwala co następuje : 1. w dotychczasowym § 6 dodaje się ust. 38 o następującej treści : " Produkcja i naprawa statków [ 35.11. A, B ] - / 35.11 / " 2. dotychczasowy § 9 ust.1 " Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach : - akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 120 297 ( sto dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem ) akcji , - akcje na okaziciela serii A i B obejmują 196 638 ( sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści osiem ) akcji , - akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " . otrzymuje brzmienie : " Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach : - akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 115 742 ( sto piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści dwie ) akcje , - akcje na okaziciela serii A i B obejmują 201 193 ( dwieście jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcje , - akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " . 3. w dotychczasowym § 12 skreśla się ust. 5 o treści : "Wydawanie dokumentów legitymujących akcjonariuszy do wykonywania ich praw wynikających z posiadanych akcji następuje zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U.Nr 118 poz.754 z pó¼n. zmianami)" . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Mostostal Płock S.A. § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera e Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. ustala jednolity tekst Statutu MOSTOSTAL PŁOCK S.A. zawartego w akcie zawiązującym Spółkę Akcyjną pod firmą : MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA sporządzonym w dniu 30.X.1992 roku przed notariuszem w Płocku , Barbarą Macuga za Repertorium A 4884/92 , zmieniony uchwałami walnego zgromadzenia zaprotokołowanymi w Płocku w dniach : 28.IV.1996 r. przez notariusza Marię Świecką , Repertorium A nr - 3042 a / 96 , 14.III.1998 r. przez notariusza Barbarę Macuga , Repertorium A – 2363 / 98 , 15.V.1999 r. przez notariusza Barbarę Macuga , Repertorium A – 5713 / 99 , 02.V. 2000 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium A nr 1900 / 2000 22.VI.2001 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium A nr 2459 / 2001 29.IV.2002 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium A nr 1678 / 02 28.VI.2004 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium A nr 2657 / 04 07.IV.2005 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium A nr 1509 / 05 11.IV.2006 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium ………………. o następującej treści : S T A T U T ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Nazwa Spółki brzmi MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA . Spółka może używać skrótu Mostostal Płock S.A. § 2 . Siedzibą Spółki jest Płock . § 3 . Spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony . § 4 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami po uzyskaniu prawem przewidzianych zezwoleń . § 5 . Spółka może prowadzić zakłady wytwórcze , usługowe , handlowe , projektowe , badawczo- rozwojowe , zakładać i być udziałowcem Spółek krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach i wspólnych powiązaniach gospodarczych . PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI § 6 . Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie , oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności i Europejską Klasyfikacją Działalności : 1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [ 28.11.A,B,C ] - /28.11/ 2. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [ 28.12.Z ] - /28.12/ 3. Produkcja cystern , pojemników i zbiorników metalowych [ 28.21.Z ] - /28.21/ 4. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale [ 28.51.Z ] - /28.51/ 5. Obróbka mechaniczna elementów metalowych [ 28.52.Z ] - /28.52/ 6. Produkcja pojemników metalowych [ 28.71.Z ] - /28.71/ 7. Produkcja opakowań z metali lekkich [ 28.72.Z ] - /28.72/ 8. Produkcja wyrobów z drutu [ 28.73.Z ] - /28.73/ 9. Produkcja złącz , śrub , łańcuchów i sprężyn [ 28.74.Z ] - /28.74/ 10. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych ; roboty ziemne [ 45.11.Z ] - /45.11/ 11. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich [ 45.12.Z ] - /45.12/ 12. Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [ 45.21.A,B,C,D,E,F,G ] - /45.21/ 13. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [ 45.22.Z ] - /45.22/ 14. Wykonywanie robót budowlanych drogowych [ 45.23.A,B ] - /45.23/ 15. Budowa obiektów inżynierii wodnej [ 45.24.Z ] - /45.24/ 16. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [ 45.25.A,B,C,D,E ] - /45.25/ 17. Wykonywanie instalacji elektrycznych [ 45.31.A,B,C,D ] - /45.31/ 18. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [ 45.32.Z ] - /45.32/ 19. Wykonywanie instalacji cieplnych , wodnych , wentylacyjnych i gazowych [45.33.A,B,C ] -/45.33/ 20. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [ 45.34.Z ] - /45.34/ 21. Tynkowanie [ 45.41.Z ] - /45.41/ 22. Zakładanie stolarki budowlanej [ 45.42.Z ] - /45.42/ 23. Wykonywanie podłóg i ścian [ 45.43.A,B ] - /45.43/ 24. Malowanie i szklenie [ 45.44 A,B ] - /45.44/ 25. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [ 45.45.Z ] - /45.45/ 26. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [ 45.50.Z ] - /45.50/ 27. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych ; pomoc drogowa [ 50.20.A,B ] - /50.20/ 28. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu [ 51.57.Z ] - /51.57/ 29. Towarowy transport drogowy [ 60.24.A,B,C ] - /60.24 / 30. Przeładunek towarów [ 63.11.Z ] - /63.11/ 31. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego [ 71.21.Z ] - /71.21/ 32. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [ 71.32.Z ] - /71.32/ 33. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [ 74.14.Z ] - /74.14/ 34. Działalność w zakresie architektury , inżynierii [ 74.20.A ] - /74.20/ 35. Badania i analizy techniczne [ 74.30.Z ] - /74.30/ 36. Pozostałe formy kształcenia , gdzie indziej nie sklasyfikowane [ 80.42.Z ] - /80.42/ 37. Pozostała działalność usługowa , gdzie indziej nie sklasyfikowana [ 93.05.Z ] - /93.05/ 38. Produkcja i naprawa statków [ 35.11. A , B ] - / 35.11/ § 7. Spółka prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w szczególności przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego statutu . KAPITAŁY SPÓŁKI PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY § 8. Kapitał zakładowy wynosi 20.000.000 ( dwadzieścia milionów ) złotych i dzieli się na 2.000.000 ( dwa miliony ) akcji o wartości nominalnej 10 ( dziesięć ) złotych każda . § 9. 1. Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach : - akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 115 742 ( sto piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści dwie ) akcje , - akcje na okaziciela serii A i B obejmują 201 193 ( dwieście jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy ) akcje , - akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela . 2.Akcje imienne serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób , że na każdą akcję przypada 5 ( pięć ) głosów na Walnym Zgromadzeniu . 3. Akcje na okaziciela serii A i B są akcjami zwykłymi . 4. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela . 5. Akcje serii A , B i C pokryte zostały w całości gotówką . § 10. 1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę ( umorzenie dobrowolne ) . 2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia . 3. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym . § 11. Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie . § 12. 1.Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu podmiotom nie posiadającym akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga uzyskania przez zbywcę pisemnej zgody Zarządu , który w przypadku nie wyrażenia zgody sam wskazuje nabywcę akcji i ustala ich cenę na podstawie średniego kursu giełdowego z ostatnich pięciu notowań poprzedzających dzień zgłoszenia akcji do zbycia . 2.Brak wskazania nabywcy lub brak zapłaty ceny przez osobę wskazaną w ciągu 14 dni upoważnia akcjonariusza do zbycia akcji bez ograniczenia . 3.Zbycie akcji bez wymaganego zezwolenia Zarządu powoduje utratę uprzywilejowania przez akcje będące przedmiotem zbycia . 4.Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza dwa razy w roku w ostatnim miesiącu każdego półrocza .Akcje zwykłe na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne . § 13. 1. Spółka tworzy następujące kapitały : - kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - kapitał rezerwowy . 2.Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału . Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy , niż 8% czystego zysku do podziału . 3.Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać , gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału zakładowego . 4.Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych , jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego . 5. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia . 6. Kapitał rezerwowy może być przeznaczony na : - cele rozwojowe - dywidendę dla akcjonariuszy - umorzenie akcji . § 14. 1.Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym , zbadanym przez biegłego rewidenta , który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji . 3. Czysty zysk roczny może być przeznaczony na : a) dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie , b) inne cele określone w § 13 stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia . 4.Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty . ROZDZIAŁ II ORGANY SPÓŁKI § 15. Organami Spółki są : a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy b) Rada Nadzorcza c) Zarząd WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY § 16. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki . W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze , członkowie Zarządu , Rady Nadzorczej oraz inne zaproszone osoby. § 17. 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne . 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrotowym . 3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w ust.2 , oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile uzna to za wskazane , a Zarząd tego nie uczyni w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą . 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy bąd¼ na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % ( dziesięć ) kapitału zakładowego w terminie dwóch tygodni od daty złożenia pisemnego wniosku Zarządowi . 5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia . § 18. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych . § 19. 1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji . 2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie . § 20. 1.W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można , chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu , a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do powzięcia uchwały . 2.Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością oddanych głosów, z wyjątkiem spraw dla których Kodeks Spółek Handlowych stanowi inaczej . 3.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej , po czym Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego ze swego grona . § 21. 1.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy : a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy , b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków , c) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty , d) zmiana przedmiotu działalności Spółki , e) zmiana Statutu Spółki , f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego , g) łączenie , podział i przekształcenie Spółki , h) rozwiązanie i likwidacja Spółki , i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa , j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego , k) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru . 2.Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej . RADA NADZORCZA § 22. 1.Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych na trzy lata . Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie . 2.Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji . 3. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania . Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację bez podania powodów 4.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów . W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego . 5.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość . W tym przypadku Przewodniczący Rady przekazuje projekty uchwał do podjęcia określając termin do zajęcia stanowiska . Podjęcie uchwały w tym trybie określa regulamin Rady Nadzorczej . § 23. 1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę a w miarę potrzeby także sekretarza Rady . 2.Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest by na posiedzeniu była obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni . 3.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał . 4.Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich . 5.Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej . Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku . § 24. 1.Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami . 2.Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie pó¼niej niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku , opinii lub zgłoszenia inicjatywy . 3.Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki , żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień , dokonywać rewizji majątku , tudzież sprawdzać księgi i dokumenty . 4.Szczegółowe zasady działania i wynagradzania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie . 5.Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być wspólnikiem , członkiem władz lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego , ani też dokonywać w innej formie świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu . § 25. 1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki . 2.Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu , do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy : 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy , 2) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego na wniosek Zarządu Spółki , 3) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i lub pokrycia straty , 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności , o których mowa w pkt. 1 i 3 , 5) powoływanie Prezesa Zarządu a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu , 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu , 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie zawieszenia w czynnościach lub niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu , 8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości , 9) wyrażanie zgody na zbycie środków trwałych innych niż nieruchomości lub wniesienie do innej spółki majątku w charakterze aportu o wartości przewyższającej 10 % kapitału zakładowego , 10) wyrażanie zgody na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych Spółkach istniejących i nowoutworzonych za wyjątkiem papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu , 11) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki , 12) ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki , 13) zawieranie umowy z członkami Zarządu Spółki oraz ustalenie wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki . Rada Nadzorcza wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy , przy czym umowy takie w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący . Z A R Z Ą D § 26. 1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób . Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza . 2. Do Zarządu powołane mogą być osoby spośród akcjonariuszy i spoza ich grona . 3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji . 4. Prezes , członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji . 5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata . § 27. 1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone niniejszym Statutem lub przepisami kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu . 3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu . 4. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów członków obecnych . W przypadku równej ilości głosów - decyduje głos Prezesa Zarządu . 5. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są : 1) W przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo , 2) W pozostałych przypadkach : a) dwóch członków Zarządu łącznie , b) członek Zarządu łącznie z prokurentem . § 28. 1. Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy Spółki . 2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i jej sprawami oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym . 3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być wspólnikiem , członkiem organów lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego , ani też dokonywać w innej formie świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu . RACHUNKOWOŚÆ SPÓŁKI § 29. Spółka prowadzi rachunkowość niezbędną dla potrzeb własnych i sprawozdawczości GUS zgodnie z obowiązującymi przepisami . Szczegółowe zasady prowadzenia i organizacji rachunkowości ustala Zarząd . § 30. 1. Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki powinny być sporządzone najpó¼niej w ciągu trzech miesięcy od ukończenia każdego roku obrotowego . 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy . § 31. 1.Roczne sprawozdanie finansowe , sprawozdanie z działalności Spółki i opinię wraz z raportem biegłego rewidenta Zarząd Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia . 2.Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia . 3.Roczne sprawozdanie finansowe , sprawozdanie z działalności Spółki , opinia wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu na 15 dni przed corocznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem . § 32. 1.Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w " Monitorze Sądowym i Gospodarczym " . Inne dodatkowe ogłoszenia przewidziane przepisami prawa Spółka zamieszcza w dzienniku " Gazeta Giełdy PARKIET " . 2.W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych , Kodeksu Pracy , oraz inne obowiązujące przepisy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock Spółka Akcyjna uchwala co następuje : dotychczasowy § 5 ust.1 pkt 1.8. " wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości , " otrzymuje brzmienie : " wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości , " § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Mostostal Płock S.A. do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej . § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji . § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. na członków Rady Nadzorczej nowej kadencji powołuje : 1………………………………………… 2………………………………………… 3 …………………………………………. 4 …………………………………………. 5………………………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . | |
