| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2005 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-06-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HOLDIKOM | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie porządku obrad WZA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 82 Ustawy PPO - regulacje rynków nieurzędowych | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd HOLDIKOM S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej 27 na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki § 37 zwołuje, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2005 roku o godzinie 9:00 które odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej 27 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej i wniosków. 4. Wybór komisji skrutacyjnej i wniosków. 5. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 6. Przyjęcie porządku obrad 7. Podjęcie uchwały w sprawach: a) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2004 do 31.12.2004r. b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2004 – 31.12.2004 r. c) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności w 2004 roku w spółce i grupie kapitałowej. d) Udzielenie absolutorium zarządowi z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2004 do 31.12.2004r. e) Przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej f) Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres 01.01.2004 do 31.12.2004 r. g) Podział zysków za rok 2004 w spółce HOLDIKOM S.A. h) Przyznanie nagrody rocznej dla Zarządu Spółki i) Dokonanie zmian w §5 i §26 Statutu Spółki j) Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki k) Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej l) Przyjęcie pisma Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia w sprawie zamiaru i powodu odwołania Prezesa Zarządu Stanisława Michała Wegnera 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd HOLDIKOM S.A. informuje, że akcjonariusze powinni złożyć w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe. Świadectwa należy złożyć w siedzibie spółki w Ostrowie Wielkopolskim CeTO Roz1 § 60 pkt.3 | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| raport 20.2005.rtf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-06-06 | Ryszard Wiśniewski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-06-06 | Anna Szwaczyńska | Członek Zarządu | |||
