| Zarząd PHS"Hydrotor"S.A. przedstawia uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24.06.2006r. Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2006 r. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31.12.2005 r. , składające się z: 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. bilansu na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 46 824 311,49 zł 3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.649.305,98 zł 4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 41.039.039,25 zł 5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący stan środków pieniężnych netto o kwotę 1.704.012,15 zł 6. dodatkowych informacji i objaśnień Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2006 r. Zgromadzenie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej i udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 r. Członkom Rady Nadzorczej w osobach: - Czesław Główczewski - Grzegorz Szymański - Leon Malec - Janusz Korda - Eugeniusz Atras Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2006 r. Zgromadzenie podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Spółki w osobach: • Wacław Kropiński – Prezes Zarządu • Janusz Czapiewski – Członek Zarządu Pan Grzegorz Czerwiński – Członek Zarządu nie uzyskał absolutorium. Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2006 r. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej HYDROTOR za 2005 r. składające się: 1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2. skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 62 987 069,41 3. skonsolidowanego rachunku zysków w strat za rok obrotowy 2005 wykazujący zysk netto w wysokości 5.201.016,95 4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 42.702.022,47 zł 5. skonsolidowanego rachunku z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 3.892.354,28 zł 6. Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2006 r. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi podjęło uchwałę, że maksymalna ilość członków zarządu wynosi 3 (trzy). Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2006 r. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi dokonało wyboru Zarządu w osobach: 1. Pan Wacław Kropiński – Prezes Zarządu 2. Pan Janusz Czapiewski – Członek Zarządu Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2006 r. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku: Zysk do podziału za 2005 r. w kwocie 4 649 305,98 zł przeznacza na: I. W przypadku realizacji inwestycji powyżej 10 mln zł do dnia nabycia prawa do dywidendy: 1. kapitał zapasowy 3.689.985,98 zł 2. dywidendę (0,40 zł na 1 akcję) 959.320,00 zł II. W przypadku braku inwestycji jak pkt. I. do dnia nabycia prawa do dywidendy: 1. kapitał zapasowy 2.730.665,98 zł 2. dywidendę (0,80 zł na 1 akcję) 1.918.640,00 zł Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 15.09.2006 r. Wypłata dywidendy na dzień 5 pa¼dziernika 2006r. | |
