| W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 2006.03.27 Raportu nr: UNI-EN 10/2006 (Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BorsodChem Rt. oraz Komunikat poprzedzający Zwyczajne WZA BorsodChem Rt. w jęz. angielskim) Węgierska Spółka Akcyjna BorsodChem Rt. przesyła pełny tekst Zaproszenia oraz Komunikatu w języku polskim. Pliki: 20060327-Zaproszenie_na_WZA-280406-PL.rtf oraz 20060327-Komunikat_poprzedzajacy_WZA-280406-PL.rtf zostały dołączone do niniejszego raportu jako odrębne załączniki. _________________________ ZAPROSZENIE Zarząd spółki BorsodChem Rt., z siedzibą pod adresem 3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., Węgry ("Spółka") niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w 2006 r. na godz. 9.00, 28 kwietnia 2006 r. Miejsce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: Hotel Marriott, Sala Elizabeth, Apáczai Csere János utca 4., Budapeszt W wypadku braku kworum na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, powtórzone Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w tym samym miejscu i z tym samym porządkiem obrad 28 kwietnia 2006 r. o godz. 9.30. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Sprawozdanie z działalności w 2005 r., zamknięcie roku obrotowego 2005. a. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. zawierające zarówno roczne sprawozdanie finansowe Spółki BorsodChem Rt., jak i skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy BorsodChem. b. Propozycja Zarządu dotycząca wykorzystania zysku netto oraz ustalenia wysokości dywidendy. c. Sprawozdanie Rady Nadzorczej na temat rocznych sprawozdań finansowych i oceny propozycji dotyczącej wykorzystania zysku netto. d. Raport z badania rocznych sprawozdań finansowych i oceny propozycji dotyczącej wykorzystania zysku netto. 2. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy BorsodChem; decyzja w sprawie wykorzystania zysku netto. 3. Zatwierdzenie sprawozdania z działań Zarządu w odniesieniu do zaleceń dotyczących zasad ładu korporacyjnego. 4. Prezentacja osiągnięć Spółki za ostatnie 10 lat. 5. Strategia i wizja na przyszłość do 2015 r. 6. Zmiany w Statucie Spółki. 7. Odwołanie Członka (Członków) Zarządu. 8. Wybór nowego Członka (Członków) Zarządu. 9. Odwołanie Członka (Członków) Rady Nadzorczej. 10. Wybór nowego Członka (Członków) Rady Nadzorczej. 11. Określenie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu w 2006 r. 12. Określenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w 2006 r. 13. Wybór biegłego rewidenta Spółki. 14. Określenie wysokości wynagrodzenia biegłego rewidenta Spółki w 2006 r. Propozycje Zarządu oraz wszystkie pozostałe dokumenty dotyczące punktów porządku obrad przedstawione są do wglądu w siedzibie Spółki (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) oraz w biurze budapesztańskiego oddziału Spółki (Budapeszt, Szabadság tér 7., Bank Center) w dni robocze w godz. 8.0015.00 w okresie 1827 kwietnia 2006 r., jak również od godz. 9.00 18 kwietnia 2006 r. na stronach internetowych Giełdy Papierów Wartościowych w Budapeszcie, Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz stronach internetowych BorsodChem Rt. (www.borsodchem.hu). Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania na nim prawa głosu przysługiwać będzie jedynie tym akcjonariuszom, którzy są należycie zarejestrowani w Rejestrze Akcjonariuszy przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywać na nim prawo głosu osobiście lub poprzez należycie umocowanych pełnomocników. W miejscu i w dniu, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w godz. 8.008.45, akcjonariusz (po potwierdzeniu przysługującego mu prawa do reprezentacji) lub jego należycie umocowany pełnomocnik (po potwierdzeniu tożsamości) z chwilą podpisania listy obecności uzyskuje prawo do otrzymania karty lub innego urządzenia do głosowania, co upoważni go do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania na nim prawa głosu. W wypadku pełnomocników, pełnomocnictwo musi mieć formę dokumentu oficjalnego lub dokumentu prywatnego mającego pełną moc dowodową, który (wraz z dokumentami wymaganymi w celu potwierdzenia tożsamości) należy przedłożyć nie pó¼niej niż w chwili rejestracji. Udzielone pełnomocnictwo będzie również obowiązywać podczas ewentualnego powtórzonego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego w wyniku braku kworum, jak również w wypadku wznowionego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Forma dokumentu oficjalnego wystawionego poza terytorium Węgier lub pełnomocnictwa wydanego w formie dokumentu prywatnego mającego pełną moc dowodową musi być zgodna z przepisami prawa dotyczącymi legalizacji i superlegalizacji dokumentów wydanych za granicą. Warunki uczestnictwa w powtórzonym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym w wyniku braku kworum będą takie same, jak warunki pierwszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Niezależnie od liczby akcji z prawem głosu reprezentowanych na powtórzonym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w odniesieniu do spraw ujętych w porządku obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia, przyjmuje się, że będzie istniało kworum. Akcjonariusze, którzy zamierzają uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powinni omówić z podmiotem świadczącym usługi inwestycyjne i prowadzącym na ich rzecz rachunek papierów wartościowych czynności i ostateczne terminy, od których wykonania/dotrzymania zależy możliwość stwierdzenia tożsamości akcjonariuszy przez KELER Rt. Kazincbarcika, 27 marca 2006 r. Zarząd BorsodChem Rt. _________________________ Obowiązkowe ogłoszenie spółki BorsodChem Rt. poprzedzające Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 28 kwietnia 2006 r., BorsodChem Rt. niniejszym informuje swoich akcjonariuszy, że Zarząd Spółki dokonał przeglądu i zatwierdził sprawozdanie finansowe BorsodChem za 2005 r. zawierające poniższe dane. Zgodnie z propozycją Zarządu, w jednostkowym zbadanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z Węgierskimi Standardami Rachunkowości (WSR) przewidziana jest dywidenda w wysokości 50,35 HUF na akcję. Zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Statutu, dywidenda z akcji własnych zostanie rozdzielona proporcjonalnie między akcjonariuszy. Po uwzględnieniu korekty z tytułu akcji własnych, wysokość przewidywanej dywidendy wyniesie 51,00 HUF na akcję. W załączniku: 20060327-Komunikat_poprzedzajacy_WZA-280406-PL.rtf do niniejszego raportu zawarte są następujące tabele z danymi: Bilans - nie skonsolidowany, zbadany według Węgierskich Standardów Rachunkowości (WSR) Rachunek zysków i strat - nie skonsolidowany, zbadany wg WSR Bilans - skonsolidowany, zbadany, wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Rachunek zysków i strat - skonsolidowany, zbadany, wg MSSF Kazincbarcika, 27 marca 2006 r. Rada Dyrektorów BorsodChem Rt. _________________________ Raport ten został również opublikowany na Budapesztańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Miklós Hanti Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich | |
