| Zarząd Swarzędz Meble S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu 28 czerwca 2005 r. , o godz. 11.00 w siedzibie Swarzędz Market S.A. w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 16 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad : Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Swarzędz Meble S.A. za 2004 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2004 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Swarzędz Meble S.A. za 2004 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku ( lub pokrycia straty ) Spółki za 2004 rok. 10. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku. 11. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Swarzędz Meble S.A. za 2004 rok. 13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Swarzędz Meble S.A. za 2004 rok. 14. Zatwierdzenie powołania Członka Rady Nadzorczej, zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Spółki. 15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach spółek publicznych 2005". 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad rachunkowości opartych na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. 20. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Swarzędz Meble S.A. podaje do wiadomości dotychczasową i projektowaną treść zmian Statutu Spółki : § 19 ust. 2 aktualne brzmienie : "Umowy wiążące członków Zarządu ze Spółką zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, upoważniony przez odpowiednią uchwałę jej członków. W tym samym trybie dokonuje się rozwiązania lub zmiany tych umów". § 19 ust. 2 proponowane brzmienie "W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia." § 9a w dotychczasowym brzmieniu : "1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz emitowania nowych akcji w granicach kapitału docelowego wygasa w dniu odbycia pierwszego walnego zgromadzenia po dniu 29 czerwca 2004 r. 2. Uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, wymaga formy aktu notarialnego. 3. Podwyższając kapitał zakładowy, w granicach kapitału docelowego, zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne. 4. Wszystkie sprawy związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, podjętej jednogłośnie, przy obecności wszystkich członków." skreśla się dodaje się § 30a, który otrzymuje brzmienie : "1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad walnego zgromadzenia może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. 2. Zdjęcie z porządku obrad walnego zgromadzenia bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów walnego zgromadzenia". Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 (u Sekretarza Zarządu, tel. 061-817-29-03) w godzinach od 8.00 do 16.00 do dnia 20 czerwca 2005 r.. | |
