| Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038155, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A., które odbędzie się w dniu 30.03.2005r. o godz.12.00. w Mysłowicach w Miejskim Centrum Kultury ul. Grunwaldzka 7, w pomieszczeniach: Galeria I i II. Porządek obrad : 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej 8. Podjęcia Uchwały w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej 9. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10. Omówienie przez Zarząd polityki dywidendy 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie zgromadzenia. . Równocześnie Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje ,że : 1. Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia 2. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. 3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem. 4. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42 w godzinach od 8.00 do 16.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 5. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 30 marca 2005 r., od godziny 11.00. Celem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest przede wszystkim dostosowanie w/w regulaminów do zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005" | |
