| Zarząd spółki pod firmą PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej 35, wpisanej dnia 2 stycznia 2004 roku przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000184508, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 sierpnia 2005 roku, na godzinę 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG S.A, które odbędzie się w siedzibie spółki w Wysogotowie k. Poznania, przy ulicy Skórzewskiej 35. Planowany jest następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przedstawienie porządku obrad. 5.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2004. 6.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2004. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2004. 8.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 9.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej. 10.Wolne głosy i wnioski. 11.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 ksh, w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z 21.08.1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, warunkiem uczestnictwa w zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Wysogotowie k/Poznania, ul. Skórzewska 35, (w godz. 8.30-16.00 w Sekretariacie Głównym w Budynku Zarządu) imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 20 sierpnia 2005r, do godziny 12.00. Świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Wysogotowie k/Poznania, ul. Skórzewska 35, w Sekretariacie Głównym (Budynek Zarządu) w godz. 8.30-16.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia od godz. 11.00. | |
