| Zarząd CLiF S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 28 czerwca 2006 roku o godz. 11.00 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. w Warszawie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2005. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Centrum Leasingu i Finansów Clif" S.A. za rok 2005. 9. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005. 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku 2005. 12. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: Uchwała Nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Uchwała Nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Jacek Bukowski – przewodniczący. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym Uchwała Nr 4 Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. za rok 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 5 Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2005 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 6 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem biegłego rewidenta – Wessly Sp. z o.o. w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 r., w skład którego wchodzą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego. bilans sporządzony na dzień 31.12.2005r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 27.616 tys. zł. rachunek zysków i strat za rok 2005, wykazujący zysk w wysokości 28.144 tys. zł. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2005, wykazujące zmniejszenie ujemnego kapitału własnego o kwotę 35.911 tys. zł. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2005, wykazujący zwiększenie stanu przepływów środków pieniężnych o kwotę 7.106 tys. zł. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 7 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 22 i ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Wessly Sp. z o.o. w Warszawie - z dnia 23 czerwca 2006 roku zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. sporządzone na dzień 31.12.2005r., w skład którego wchodzą: 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 38.386 tys. zł. 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2005, wykazujący zysk w wysokości 28.792 tys. zł 4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2005, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 41.023 tys. złotych 5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2005, wykazujący zwiększenie przepływów pieniężnych w wysokości 15.632 tys. złotych 6. dodatkowe informacje i objaśnienia § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 8 Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. przy 2.511.020 głosach oddanych za uchwałą. Przy czym akcjonariusz Dariusz Baran nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała Nr 9 Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 3.057.140 głosach oddanych za uchwałą. Uchwała Nr 10 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 Udzielić Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Büchnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 2.657.140 głosach oddanych za uchwałą. Przy czym pełnomocnik akcjonariusza Piotra Büchnera nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała Nr 11 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 Udzielić Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Boszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 3.057.140 głosach oddanych za uchwałą. Uchwała Nr 12 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Celinie Frydel - Burdyna absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 2.953.520 głosach oddanych za uchwałą. Przy czym pełnomocnik akcjonariusza Celiny Frydel - Burdyna nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała Nr 13 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Piotrowi Białowąs absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 3.057.140 głosach oddanych za uchwałą. Uchwała Nr 14 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Społki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Andrzejowi Stawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. przy 3.057.140 głosach oddanych za uchwałą. Uchwała Nr 15 Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A postanawia: § 1 Zysk Spółki w kwocie 28.144 tys. zł. (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto czterdzieści cztery tysiące złotych) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 16 W sprawie: dalszego istnienia Spółki. Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. | |
