| Zarząd "Doradztwa Gospodarczego DGA" Spółki Akcyjnej w Poznaniu, zarejestrowanej pod nr KRS 0000060682, działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h., zwołuje na dzień 12.06.2008 r., o godz. 11.00, w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1). Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2). Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej. 3). Zatwierdzenie porządku obrad. 4). Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007. 5). Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007. 6). Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, wraz z opinią biegłego rewidenta. 7). Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007, wraz z opinią biegłego rewidenta. 8). Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2007 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdań Zarządu oraz Finansowych za rok 2007. 9). Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki. 10). Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2007. 11). Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 12). Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007. 13). Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007. 14). Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2007. 15). Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 16). Pojęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2007. 17). Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia 18). Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. 19). Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej 20). Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki 21). Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki 22). Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki 23). Podjęcie uchwały w przedmiocie liczebności Rady Nadzorczej. 24). Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 25). Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 26). Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, osobiście lub przez pełnomocnika, będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wystawione na potwierdzenie własności akcji Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzone blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem. Świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej, należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 5 czerwca 2008 r., do godz. 15.00. Pełnomocnicy akcjonariuszy będący osobami prawnymi muszą przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pisemne pełnomocnictwo w oryginale. Zgodnie z art. 402 § 2 K.s.h. oraz w związku z pkt. 20 porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidującym zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: Zmiana § 5 ust. 1 Statutu Spółki, Dotychczasowa treść 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1). Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD nr 74.14.A; 2). Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia PKD nr 80.4; 3). Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD nr 72.10.Z; 4). Działalność w zakresie oprogramowania PKD nr 72.2; 5). Przetwarzanie danych PKD nr 72.30.Z; 6). Działalność związana z bazami danych PKD nr 72.40.Z; 7). Działalność związana z informatyką, pozostała PKD nr 72.60.Z; 8). Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD nr 74.87.B; 9). Wydawanie książek PKD nr 22.11.Z; 10). Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD nr 22.22.Z; 11). Badanie rynku i opinii publicznej PKD nr 74.13.Z; 12). Reklama PKD nr 74.40.Z; 13). Rekrutacja i udostępnianie pracowników PKD nr 74.50; 14). Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi PKD nr 74.85.Z; 15). Pozostała sprzedaż hurtowa PKD nr 51.90.Z, 16). Reprodukcja komputerowych nośników informacji PKD nr 22.33.Z, 17). Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego PKD nr 52.48.A, 18). Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych PKD nr 73.20.A, 19). Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD nr 73.10.G, 20). Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży PKD nr 80.22.E, 21). Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego PKD nr 74.20.A. Proponowana treść: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1). Reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z, 2). Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej PKD 46.5, 3). Sprzedaż hurtowa mebli biurowych PKD 46.65.Z, 4). Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania PKD 58.1, 5). Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2, 6). Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z, 7). Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z, 8). Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z, 9). Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z, 10). Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z, 11). Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z, 12). Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z, 13). Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z 14). Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z, 15). Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.1, 16). Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.1, 17). Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z, 18). Reklama PKD 73.1, 19). Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z, 20). Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z 21). Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z 22). Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z, 23). Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.9, 24). Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B, 25). Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z, 26). Działalność związana z tłumaczeniami PKD 74.30.Z, Zmiana § 7 ustęp 1 pkt 5 Statutu. Dotychczasowa treść: 5A) 949.027 (dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o numerach od Nr E 1 do Nr E 880.000, od Nr E 999.436 do Nr E 1.037.182, od Nr E 1.086.721 do Nr E 1.114.400, od Nr E 1.116.001 do Nr E 1.120.000 5B) 170.973 (sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii E o numerach od Nr E 880.001 do Nr E 999.435, od Nr E 1.037.183 do Nr E 1.086.720, od Nr E 1.114.401 do Nr E 1.116.000. Proponowana treść: "5A) 923.624 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia cztery) akcje imienne uprzywilejowanych serii E o numerach od Nr E 1 do Nr E 880.000, od Nr E 1.019.383 do Nr E 1.037.182, od Nr E 1.092.177 do Nr E 1.114.000, od Nr E 1.116.001 do Nr E 1.120.000 5B) 196.376 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii E o numerach od Nr E 880.001 do Nr E 1.019.382, od Nr E 1.037.183 do Nr E 1.092.176, od Nr E 1.114.001 do Nr E 1.116.000." Zmiana § 15 ustęp 2 punkt 1 Statutu. Dotychczasowa treść: 1) w zakresie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej członkami Rady Nadzorczej będą Członkowie Niezależni. Przy czym Członkami Niezależnymi są osoby spełniające następujące warunki: a) osoba ta nie może reprezentować podmiotu powiązanego ze Spółką w rozumieniu ustawy o rachunkowości, b) osoba ta nie może być pracownikiem ani świadczyć pracy lub usług, na podstawie innych stosunków prawnych, na rzecz Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ani też nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia takiej osoby, c) osoba ta nie może być akcjonariuszem mającym ponad 5 % akcji Spółki ani nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia takiej osoby; Proponowana treść: 1) w zakresie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej członkami Rady Nadzorczej będą Członkowie Niezależni. Przy czym Członkami Niezależnymi są osoby spełniające kryteria wskazane każdorazowo w uchwale Rady Giełdy. Zmiana treści § 15 ustęp 2 punkt 3 pierwsze zdanie Statutu. Dotychczasowa treść: 3) kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie pó¼niej niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Proponowana treść: 3) kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie pó¼niej niż na 15 (piętnaście) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Wykreślenie § 18 ust.2 i zmiana oznaczenia dotychczasowego § 18 ust. 3 na § 18 ust. 2 Statutu Spółki Wykreślana treść: 2. Poza spełnieniem warunków określonych w ust. 1 uchwała w sprawie udzielania zgody na czynności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1-3 Statutu, wymaga głosowania za jej przyjęciem większości Członków Niezależnych. Zmiana treści § 22 ustęp 1 Statutu. Dotychczasowa treść: § 22 1. Do reprezentowania spółki przy Zarządzie wieloosobowym jest upoważniony: 1) w przypadku gdy Zarząd składa się z nie więcej niż trzech członków: a) Prezes Zarządu samodzielnie, b) członkowie Zarządu samodzielnie. 2) w przypadku gdy Zarząd składa się z więcej niż trzech członków, a) Prezes Zarządu samodzielnie, b) dwaj współdziałający ze sobą członkowie Zarządu lub członek Zarządu współdziałający z prokurentem. Proponowana treść: § 22 1. Do reprezentowania spółki upoważniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie. Dodanie w § 29 ustępu 5 Statutu o treści: 5. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. | |
