| Dotyczy: Uchwały Rocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BorsodChem Rt. odbytego w dniu 28 Kwietnia 2006 r. BorsodChem Rt. niniejszym publikuje w języku polkim pełny tekst UChwał Rocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, odbytego w dniu 28 kwietnia 2006r, a publikowany w języku angielskim dnia 28 kwietnia 2006r. ___________________________________________________________________________________ Dnia 28 kwietnia 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BorsodChem Rt. przyjęło następujące uchwały: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 1/2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało dra Andrása Posztla, reprezentującego VCP Industrie Beteiligungen AG, jako osobę odpowiedzialną za sprawdzenie i zatwierdzenie protokołu Zgromadzenia Akcjonariuszy. Niniejsza uchwała została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 44 625 245 (100%) głosów oddanych za uchwałą; 0 (0%) głosów oddanych przeciw uchwale; 0 (0%) głosów wstrzymujących się. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 2/2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało pana László Hazafiego, reprezentującego The Bank of New York, jako osobę odpowiedzialną za sprawdzenie i zatwierdzenie protokołu Zgromadzenia Akcjonariuszy. Niniejsza uchwała została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 44 625 245 (100%) głosów oddanych za uchwałą; 0 (0%) głosów oddanych przeciw uchwale; 0 (0%) głosów wstrzymujących się. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3/2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało pana Miklósa Hanti i pana Pétera Lengyel na członków komisji skrutacyjnej. Niniejsza uchwała została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 44 625 245 (100%) głosów oddanych za uchwałą; 0 (0%) głosów oddanych przeciw uchwale; 0 (0%) głosów wstrzymujących się. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 4/2006 Na podstawie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raportu Biegłego Rewidenta, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zbadane roczne sprawozdanie finansowa Spółki, prezentujące następujące wartości: - Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2005 r. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wykazujące sumę bilansową w wysokości 237 941 mln HUF oraz zysk netto w wysokości 14 457 mln HUF. - Roczne sprawozdanie finansowe za 2005 r. sporządzone zgodnie z Węgierskimi Standardami Rachunkowości, wykazujące sumę bilansową w wysokości 195 873 mln HUF oraz zysk netto w wysokości 13 413 mln HUF. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala wypłatę dywidendy za zakończony rok obrotowy 2005, w wysokości 50,35 HUF na akcję. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do przeprowadzenia wypłaty dywidendy. Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2005 nastąpi 8 czerwca 2006 r. Po uwzględnieniu proponowanej dywidendy: - zysk netto wykazany w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2005 r. sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wynosi 14 457 mln HUF; - zysk za rok obrotowy, wykazany w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2005 r. sporządzonym zgodnie z Węgierskimi Standardami Rachunkowości wynosi 9 257 mln HUF. Niniejsza uchwała została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 43 906 574 (98,39%) głosów oddanych za uchwałą; 0 (0%) głosów oddanych przeciw uchwale; 718 671 (1,61%) głosów wstrzymujących się. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 5/2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza pracę Zarządu w odniesieniu do Rekomendowanych Zasad Ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdanie Zarządu sporządzone w związku z Rekomendowanymi Zasadami Ładu Korporacyjnego. Niniejsza uchwała została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 43 906 574 (98,39%) głosów oddanych za uchwałą; 0 (0%) głosów oddanych przeciw uchwale; 718 671 (1,61%) głosów wstrzymujących się. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 6/2006 Zgodnie z treścią ostatniego akapitu §8.35) Statutu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza podjęcie decyzji w trakcie trwającego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w zakresie pewnych propozycji dotyczących zmiany treści Statutu w trybie odrębnych uchwał. Niniejsza uchwała została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 44 619 245 (100%) głosów oddanych za uchwałą; 0 (0%) głosów oddanych przeciw uchwale; 0 (0%) głosów wstrzymujących się. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 7/2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wprowadza następującą zmianę §1.1) Statutu: "§1.1) Nazwa Spółki: BorsodChem Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság* Skrócona nazwa Spółki: BorsodChem Nyrt." * Publiczna spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością. **BorsodChem PLC. Niniejsza uchwała została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 43 720 322 (97,99%) głosów oddanych za uchwałą; 898 923 (2,01%) głosów oddanych przeciw uchwale; 0 (0%) głosów wstrzymujących się. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 8/2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym wprowadza następującą zmianę §1.2) Statutu: "§1.2) Siedziba: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1." Niniejsza uchwała została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 43 720 322 (97,99%) głosów oddanych za uchwałą; 898 923 (2,01%) głosów oddanych przeciw uchwale; 0 (0%) głosów wstrzymujących się. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 9/2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym skreśla oddział Spółki mieszczący się po adresem "H-1051 Budapest, Váci u. 55. szám" z listy oddziałów Spółki zamieszczonej w §1.3) Statutu, a tym samym treść §1.3) Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "§1.3) Spółka posiada następujące oddziały: H-1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center, H-4200 Hajdúszoboszló, Wesselényi út 36. szám, H-3519 Miskolc-Tapolca, Váradi út 5. szám, Berente, külterület, hrsz. 4050, Múcsony, külterület, hrsz. 095/2, 123242 Moskwa, Krasnaja Presnja 7, Federacja Rosyjska" Niniejsza uchwała została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 43 720 322 (97,99%) głosów oddanych za uchwałą; 898 923 (2,01%) głosów oddanych przeciw uchwale; 0 (0%) głosów wstrzymujących się. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 10/2006 Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy usuwa z treści §15 Statutu nazwę dziennika "Világgazdaság" jako gazety służącej publikacji oficjalnych komunikatów Spółki, a także skreśla fragment "a po wprowadzeniu akcji Spółki do notowań giełdowych –" i odpowiednio zmienia treść §15, który otrzymuje następujące brzmienie: "Spółka publikuje swoje komunikaty w gazecie "Magyar Tõkepiac". W sytuacjach przewidzianych prawem, komunikaty publikowane przez Spółkę zamieszczane będą również w biuletynie Spółki. Jeżeli zezwalają na to odpowiednie przepisy prawa i/lub regulamin Budapeszteńskiej Giełdy Papierów Wartościowych, Spółka może publikować swoje komunikaty także w formie elektronicznej w Internecie." Niniejsza uchwała została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 43 720 322 (97,99%) głosów oddanych za uchwałą; 898 923 (2,01%) głosów oddanych przeciw uchwale; 0 (0%) głosów wstrzymujących się. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 11/2006 Zgodnie z propozycją Komisji ds. Nominacji oraz rekomendacją Zarządu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przedłuża kadencję dra Heinricha Georga Stahla jako członka Zarządu (imię i nazwisko matki: Hanna Kraus; adres zamieszkania: A-1130 Vienna, Sebastian Brunner Gasse 11, Austria) na okres trzech lat, począwszy od daty niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. 28 kwietnia 2006 r., do 28 kwietnia 2009 r. Niniejsza uchwała została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 44 619 245 (100%) głosów oddanych za uchwałą; 0 (0%) głosów oddanych przeciw uchwale; 0 (0%) głosów wstrzymujących się. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 12/2006 Zgodnie z propozycją Komisji ds. Nominacji oraz rekomendacją Zarządu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przedłuża kadencję pana Ferenca Bartha jako członka Zarządu (imię i nazwisko matki: Ilona Márton; adres zamieszkania: 1022 Budapest, Eszter u. 2.) na okres trzech lat, począwszy od daty niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. 28 kwietnia 2006 r., do 28 kwietnia 2009 r. Niniejsza uchwała została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 44 619 245 (100%) głosów oddanych za uchwałą; 0 (0%) głosów oddanych przeciw uchwale; 0 (0%) głosów wstrzymujących się. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 13/2006 Zgodnie z propozycją Komisji ds. Nominacji oraz rekomendacją Zarządu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje pana Tamása Purzsa na członka Zarządu (imię i nazwisko matki: Mária Oltyán; adres zamieszkania: 3519 Miskolc, Pákozd u. 4/A) na okres trzech lat, począwszy od daty niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. 28 kwietnia 2006 r., do 28 kwietnia 2009 r. Niniejsza uchwała została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 30 347 823 (68,02%) głosów oddanych za uchwałą; 14 271 422 (31,98%) głosów oddanych przeciw uchwale; 0 (0%) głosów wstrzymujących się. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 14/2006 Zgodnie z rekomendacją Komisji ds. Nominacji oraz propozycją Zarządu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przedłuża kadencję dra Christiana Rienera jako członka Rady Nadzorczej Spółki (imię i nazwisko matki: Roswitha Ellinger; adres zamieszkania: 1010 Vienna, Tagetthoffstraße 7., Austria) na okres trzech lat, począwszy od daty niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. 28 kwietnia 2006 r., do 28 kwietnia 2009 r. Niniejsza uchwała została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 44 619 245 (100%) głosów oddanych za uchwałą; 0 (0%) głosów oddanych przeciw uchwale; 0 (0%) głosów wstrzymujących się. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 15/2006 Zgodnie z rekomendacją Komisji ds. Nominacji oraz propozycją Zarządu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przedłuża kadencję dra Zoltána Vargi jako członka Rady Nadzorczej Spółki (imię i nazwisko matki: Rozália Rózsa Molnár; adres zamieszkania: 1037 Budapest, Hegyoldal u. 1/A. I/3.) na okres trzech lat, począwszy od daty niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. 28 kwietnia 2006 r., do 28 kwietnia 2009 r. Niniejsza uchwała została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 44 619 245 (100%) głosów oddanych za uchwałą; 0 (0%) głosów oddanych przeciw uchwale; 0 (0%) głosów wstrzymujących się. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 16/2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje pana Zsolta Bukszára na członka Rady Nadzorczej na okres trzech lat (imię i nazwisko matki: Irén Jenyó; adres zamieszkania: 3770 Sajószentpéter, Eperjesi út 28.) Niniejsza uchwała została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 44 619 245 (100%) głosów oddanych za uchwałą; 0 (0%) głosów oddanych przeciw uchwale; 0 (0%) głosów wstrzymujących się. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 17/2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje pana Csabę Fáczána na członka Rady Nadzorczej na okres trzech lat (imię i nazwisko matki: Havellánt Ilona; adres zamieszkania: 3700 Kazincbarcika, Pollack M. út 10. VIII/3.) ze skutkiem od dnia niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. 1 maja 2006 r. Niniejsza uchwała została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 44 618 245 (100%) głosów oddanych za uchwałą; 0 (0%) głosów oddanych przeciw uchwale; 1,000 (0%) głosów wstrzymujących się. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 18/2006 Zgodnie z rekomendacją działającej przy Zarządzie Komisji ds. Wynagrodzeń, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia utrzymać wynagrodzenie dla członków Zarządu w 2006 r. w następującej wysokości: Członkowie Zarządu z głosem doradczym (non-executive): 10 200 000 HUF rocznie, tj. 850 000 HUF miesięcznie Członkowie Zarządu – Dyrektorzy wykonawczy (executive): 3 850 000 HUF rocznie, tj. 320 800 HUF miesięcznie Dyrektor Generalny – Członek Zarządu: 4 350 000 HUF rocznie tj. 362 500 HUF miesięcznie. Niniejsza uchwała została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 44 619 245 (100%) głosów oddanych za uchwałą; 0 (0%) głosów oddanych przeciw uchwale; 0 (0%) głosów wstrzymujących się. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 19/2006 Zgodnie z rekomendacją działającej przy Zarządzie Komisji ds. Wynagrodzeń, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia utrzymać wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w 2006 r. w następującej wysokości: Przewodniczący Rady Nadzorczej: 6 000 000 HUF rocznie, tj. 500 000 HUF miesięcznie Zewnętrzni Członkowie Rady Nadzorczej: 4 800 000 HUF rocznie, tj. 400 000 HUF miesięcznie Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący pracowników: 5 160 000 HUF rocznie, tj. 430 000 HUF miesięcznie Niniejsza uchwała została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 44 619 245 (100%) głosów oddanych za uchwałą; 0 (0%) głosów oddanych przeciw uchwale; 0 (0%) głosów wstrzymujących się. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 20/2006 Zgodnie z rekomendacją Zarządu, utrzymując zlecenie udzielone firmie audytorskiej Deloitte Auditing and Consulting Company Ltd. (z siedzibą pod adresem: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.) wybranej na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2006, tj. na okres dwóch lat obrotowych, i działając zgodnie ze wskazówkami tej firmy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyznacza pana Tamása Horvátha (imię i nazwisko matki: Veronika Grósz; adres zamieszkania: 1029 Budapest, Ördögárok utca 100.), będącego wspólnikiem w powyższej firmie, na biegłego rewidenta w roku obrotowym 2006. Niniejsza uchwała została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 44 619 245 (100%) głosów oddanych za uchwałą; 0 (0%) głosów oddanych przeciw uchwale; 0 (0%) głosów wstrzymujących się. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 21/2006 Zgodnie z rekomendacją Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Wynagrodzeń, oraz działając na podstawie propozycji Zarządu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, aby pan Tamás Horváth (imię i nazwisko matki: Veronika Grósz; adres zamieszkania: 1029 Budapest, Ördögárok utca 100.), biegły rewident, wspólnik w firmie audytorskiej Deloitte Auditing and Consulting Ltd. (z siedzibą pod adresem: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.) otrzymał za rok obrotowy 2006 wynagrodzenie w wysokości 23 000 000 HUF (słownie: dwadzieścia trzy miliony forintów). Niniejsza uchwała została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 44 619 245 (100%) głosów oddanych za uchwałą; 0 (0%) głosów oddanych przeciw uchwale; 0 (0%) głosów wstrzymujących się. Załącznik do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 13/2006 Pan Tamás Purzsa (Zastępca Dyrektora Generalnego i Dyrektor Techniczny) uzyskał tytuł inżyniera chemii Uniwersytetu Chemicznego w Rumunii w 1979 r. Od czasu podjęcia pracy w Spółce w 1979 r. pan Purzsa zajmował różne stanowiska, w tym stanowisko Dyrektora Wydziału Produkcji MDI. W 2000 r. objął pełnioną do chwili obecnej funkcję Dyrektora Technicznego w Wydziale Spraw Technicznych i BHP oraz Zastępcy Dyrektora Generalnego. Załącznik do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 16/2006 1983 Technik operacyjny w zakładzie produkcyjnym CPE, BVK – pierwsze miejsce zatrudnienia 1983 Członek Związku Zawodowego Chemików w Kazincbarcika na Węgrzech 1987 Technik operacyjny w zakładzie produkcyjnym Polymer II 1996 Mechanik sprzętu przeciwwybuchowego 1997 Operator sprzętu przeciwwybuchowego “OKJ" (Krajowy Rejestr Szkoleń) – szkolenie podwyższające kwalifikacje 2000 Obsługa stanowiska kontrolnego w dziale produkcji TDA zakładu produkcji TDI 2002-2005 Wiceprzewodniczący Rady Zakładu 2002 Student IV roku (studia ukończone z tytułem inżyniera chemika) na Wydziale Technicznym Uniwersytetu Lajosa Kossutha w Debreczynie 2005 Członek Rady Zakładu Pa¼dziernik 2005 Dyspozytor produkcji, BorsodChem Rt. Załącznik do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 17/2006 Pracę w firmie BVK, będącej poprzednikiem prawnym BC Rt., rozpocząłem w 1988 r. jako inżynier maszyn górniczych i inżynier elektryk. Jako inżynier w dziale elektrycznym Wydziału Inwestycji uczestniczyłem w realizacji inwestycji w instalacje do produkcji MDI i VFI. Następnie pracowałem jako projektant instalacji elektrycznych oraz na stanowisku specjalisty. W 1996 r. ukończyłem Wyższą Szkołę Finansów i Rachunkowości w Budapeszcie. W tym samym roku rozpocząłem pracę w Biurze Dostaw Energii, gdzie pracuję do chwili obecnej. Jako pracownik tego biura aktywnie uczestniczyłem w udanym wejściu BorsodChem na zliberalizowany rynek energii elektrycznej. Do moich podstawowych zadań należy zapewnienie dostaw energii elektrycznej do BorsodChem. Posiadam znajomość języka niemieckiego potwierdzoną zdanym egzaminem na poziomie średnio-zaawansowanym. Jako członek Rady Nadzorczej reprezentujący pracowników uczestniczyłem w pracach Rady Nadzorczej w latach 1999–2003. Kazincbarcika, 28 kwietnia 2006 r. BorsodChem Rt. ___________________________________________________ Raport ten został opublikowany na Budapesztańskiej Giełdzie Papierów Wartosciowych oraz Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Miklós Hanti Dyrektor Departamentu Relacji Investorskich | |
